Percheziții și 5 reținuți în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor
Procurorii PCCOCS și ofițerii CNA au desfășurat astăzi 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Oamneii legii au efectuat acțiuni de urmărie penală în cadrul unor dosare inițiate pe fapte de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației
VIDEO Percheziții la domiciliile a patru persoane din sudul țării. Trei suspecți, reținuți
Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile a patru persoane din raionul Taraclia. Bărbații, cu vârste cuprinse între 29 și 42 de ani, sunt suspectați că ar fi implicați în circulația drogurilor pe teritoriul raionului Taraclia. În urma perchezițiilor, oamenii legii au depistat și
Percheziții de amploare într-un caz de spălare de bani și evaziune fiscală cu criptomonede
Un bărbat este cercetat penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Oamenii legii au descins cu zeci de percheziții la domiciliile, sediile și mijloacele de transport ale suspectului, care ar fi folosit criptomonede pentru a deghiza proveniența
Percheziții în Chișinău, dar și alte locații. O schemă de contrabandă cu mărfuri de peste 400.000 lei, destructurată
Oamenii legii au efectuat 18 percheziție în municipiul Chișinău, dar și alte locații. Acțiunile procesual-penale vizează documentarea unei scheme de introducere în țară, prin contrabandă, a telefoanelor mobile și a tehnicii de uz casnic, prin intermediul coletelor neînsoțite. Acestea erau transportate de un operator
Percheziții la o companie care a prejudiciat bugetul public național cu circa 2,16 milioane lei
Oamenii legii au efectuat percheziții la o companie care a prejudiciat bugetul public național cu circa 2,16 milioane lei. Perchezițiile au vizat un agent economic. Cauza penală fiind pornită în temeiul bănuielii privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Potrivit procurorilor PCCOCS, pe parcursul anul
Percheziții la un executor judecătoresc din Chișinău. Ar fi deposedat un debitor de un bun imobil
Ofițerii CNA și procurorii au efectuat astăzi percheziții într-un dosar penal ce vizează un executor judecătoresc și un reprezentant al creditorului. Aceștia sunt cercetați de abuz în serviciu cu consecințe grave. Potrivit CNA, cei doi ar fi pus la cale o schemă ilegală
Moldoveni implicați în rețea de contrabandă cu țigări. Zeci de percheziții, efectuate într-un dosar de spălare de bani
Oamenii legii au destructurat o schemă infracțională privind obținerea de venituri ilicite prin activități de contrabandă cu țigări. Schema presupune și instalarea unor fabrici clandestine de producere a acestora pe teritoriul Italiei, Franței, Belgiei, Germaniei și Olanda. În schemă au fost implicați mai
Contrabandă cu freon în valoare de peste 600 mii lei. S-au efectuat percheziții în Chișinău, două persoane, arestate
Percheziții în Chișinău, dar și în alte locații, în cadrul unei anchete penale ce vizează comiterea infracțiunii de contrabandă cu freon. Investigațiile vizează activitatea infracțională a unui grup de persoane. Acestea sunt suspectate că au acționat în complicitate, în scopul introducerii prin contrabandă
Percheziții în nordul țării într-un dosar de trafic de droguri. Două persoane, reținute
Percheziții în nordul țării într-un dosar de trafic de droguri. Poliția anunță că două persoane au fost reținute, iar alte patru sunt cercetate în stare de libertate.Oamenii legii au descins la domiciile a cinci persoane din municipiul Bălți. Pol, au ridicat hașiș, sume
Percheziții într-un dosar de abuz de serviciu la administrația publică locală Taraclia
Ofițerii CNA și procurorii desfășoară percheziții într-un dosar de abuz de serviciu la administrația publică locală Taraclia. Descinderile au loc pe mai multe adrese, în Chișinău și în sudul țării. Sunt sunt vizate persoane publice și cu funcții de demnitate publică și reprezentanți
