O persoană din grupul implicat în schema de spălare de bani a fost reținută. Aceasta va fi audiată și plasată în izolator, comunică CNA.

Persoanele care fac parte din acest grup dețin diverse funcții în cadrul societății pe acțiuni menționate, în care statul deținea 75,11%, constituit dintr-un complex de construcții de producere și un teren de 8 ha amplasate în mun. Bălți.

Acestea au organizat însușirea acestui pachet de acțiuni, ulterior au efectuat tranzacții încrucișate și au încheiat împrumuturi păguboase.

„Deși faptele de însușire a proprietății statului Republicii Moldova au fost constatate prin decizie definitivă și irevocabilă a CSJ în anul 2016, grupul de persoane a intrat în proprietatea bunurilor imobile, o parte din care au fost înstrăinate în schimbul a cca 80 de milioane lei, de care urma să beneficieze statul”, se arată în comunicatul emis de CNA.

În rezultatul perchezițiilor desfășurate astăzi, au fost ridicate obiecte și documente care prezintă interes pentru cauza penală, afirmă reprezentanții CNA.

Articolul Percheziții în nordul țării. Un grup de persoane, suspectat de deposedarea a peste 75% din activele statului apare prima dată în INFO1.