Conform responsabililor PA, cei 4 ani de închisoare cu suspendare sunt pe un termen de probațiune de 3 ani, iar termenul de executare a pedepsei urmează a fi calculat din momentul reținerii inculpatului, acesta fiind dat în căutare.

,,Mijloacele bănești în sumă de 487.450 de lei au fost confiscate de instanța de judecată prin sentința de condamnare a Evgheniei Guțul și a unei secretare a PP „Șor”. Totodată, instanța a admis acțiunea civilă înaintată de una dintre părțile vătămate și a dispus încasarea de la inculpat a sumei de peste 20.000 de lei, constituită din prejudiciu material, moral și cheltuieli de asistență juridică. În ceea ce privește învinuirea de huliganism, instanța a apreciat faptele ca fiind contravenție și a încetat procesul contravențional, din motiv că a expirat termenul de prescripție”, au subliniat angajații PA.

Potrivit probelor PA, în comun cu cele ale Centrului Național Anticorupție (CNA), inculpatul, aplicând violență asupra victimelor, ar fi sustras în mod deschis punga ,,în care se aflau mijloace bănești în sumă de 487.450 de lei. Ulterior, încălcând ordinea publică și din intenții huliganice, acesta ar fi inițiat un conflict cu un cetățean care a încercat să intervină în apărarea victimelor și i-ar fi aplicat lovituri cu o rangă metalică, cauzându-i, potrivit raportului de expertiză judiciară, vătămări corporale ușoare”.

Structurile judiciare subliniază că banii furați erau destinați finanțării protestelor organizate de fostul partid Șor în fața diferitelor instituții publice din municipiul Chișinău, având scopul destabilizării ordinii publice.

Sentința primei instanțe poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile de la pronunțare.

Articolul Pedeapsa primită de tânărul care a jefuit două fete de aproape jumătate de milion de lei, bani ai fostului partid Șor apare prima dată în INFO1.

Cauza penală a fost pornită în 2022, dar a fost separată în 2024 de Procuratura Anticorupție. Potrivit probelor acuzării, în perioada iulie–octombrie 2022, individul, în complicitate cu conducerea partidului, inclusiv vicepreședinții, trezorierul și curierii responsabili de transportul fondurilor, ar fi contribuit la acceptarea finanțării ilicite, oferind indicații, informații și resurse pentru sprijinirea activităților partidului în scopul transportării și remunerării persoanelor participante la protestele organizate de fostul partid „Șor”.

Învinuitul nu și-a recunoscut vinovăția, iar cauza penală a fost trimisă la Judecătoria Chișinău, cu sediul la Buiucani. Pentru această infracțiune, legea prevede pedeapsa sub formă de amendă de până la 93.000 de lei sau pâmă la șapte ani de închisoare, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de până la 5 ani.

În scopul garantării executării pedepsei a fost aplicat sechestru pe bunurile învinuitului în valoare de aproximativ 162.000 de lei.

Articolul Liderul filialei fostului partid Șor din Briceni, în instanță pentru acceptarea finanțării ilegale de milioane de lei apare prima dată în INFO1.

Amintim că, procurorii cer 13 de închisoare pentru Marina Tauber în dosarul finanțării ilegale a fostului partid ”Șor”. Pe lângă asta, acuzatorii au cerut să-i fie consfiscați 206 milioane de lei, bani proveniți din partea unui grup criminal organizat.

Marinei Tauber i se incriminează cinci capete de acuzare. E vorba de: falsificarea rapoartelor privind finanțarea partidului și a campaniei electorale. Totodată, Tauber este învinuită de acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. În același dosar a fost conexată și o altă cauză penală, în care Tauber este acuzată de amestec în înfăptuirea justiției.

Articolul Marina Tauber își va afla sentința în dosarul finanțării ilegale a fostului partid ”Șor” pe 30 septembrie, după alegeri apare prima dată în INFO1.

Potrivit anchetei, între iulie și octombrie 2022, învinuiții ar fi coordonat activitățile partidului în teritoriu, fiind conștienți că finanțarea provenea din surse ilicite. În complicitate cu conducerea formațiunii – vicepreședinți, trezorier și curieri – aceștia ar fi facilitat acceptarea fondurilor ilegale pentru promovarea intereselor politice ale partidului.

Sumele incriminate se ridică la peste 3,2 milioane de lei în cazul liderului din Ungheni și 9,7 milioane de lei în cazul celui din Soroca. În scopul garantării executării pedepselor, procurorii au pus sechestru pe bunuri în valoare de peste 2 milioane de lei pentru primul și 330.000 de lei pentru al doilea.

Ambii inculpați neagă acuzațiile, însă dosarele au fost transmise spre examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Conform legii, aceștia riscă amenzi între 57.500 și 92.500 de lei sau pedepse cu închisoarea de la 2 la 7 ani, precum și privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de până la 5 ani.

Articolul Lideri ai fostului Partid „Șor”, trimiși în judecată pentru finanțare ilegală apare prima dată în INFO1.

Potrivit procurorilor, învinuita, în perioada iulie – octombrie 2022, a coordonat activitățile organizației, fiind conștientă de proveniența ilicită a fondurilor folosite de partid.

Anchetatorii susțin că aceasta a colaborat cu vicepreședinții, trezorierul și curierii implicați în transportul fondurilor, contribuind la acceptarea unei finanțări ilegale de aproximativ 4,9 milioane de lei. Suma ar fi fost utilizată pentru promovarea intereselor politice ale partidului și consolidarea influenței sale în stat prin mijloace ilegale.

Pentru a asigura acoperirea prejudiciilor, asupra bunurilor învinuitei a fost aplicat sechestru în valoare de 520.000 de lei.

Învinuita nu și-a recunoscut vinovăția, iar dosarul a fost transmis spre examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Dacă va fi găsită vinovată, aceasta riscă o amendă de până la 92.500 de lei sau o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani, însoțită de interdicția de a ocupa funcții publice sau de a desfășura activități specifice pe o perioadă de 2 până la 5 ani.

Articolul Președinta organizației teritoriale Edineț a fostului Partid „Șor”, trimisă în judecată  apare prima dată în INFO1.

Potrivit procurorilor, în perioada iulie – octombrie 2022, inculpatul ar fi coordonat activitățile organizației teritoriale, acceptând finanțări ilicite de aproximativ 1 milion de lei.

Fondurile, furnizate de grupul criminal organizat, au fost utilizate pentru organizarea protestelor și remunerarea participanților, cu scopul de a promova interesele politice ale partidului și de a accede la putere prin mijloace ilegale.

Dosarul a fost trimis spre examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Pentru infracțiunea săvârșită, inculpatul riscă o amendă între 57.500 și 92.500 lei sau o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani, însoțită de interdicția de a ocupa funcții publice sau de a exercita anumite activități timp de 2 până la 5 ani.

Articolul Președintele organizației teritoriale Fălești al fostului Partid „Șor”, trimis în judecată apare prima dată în INFO1.

Potrivit procurorilor anticorupție, în perioada iulie-octombrie 2022, învinuitul, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Dondușeni al Partidului, a coordonat activitățile organizației, știind că partidul respectiv era finanțat de un grup criminal organizat.

Acesta, în complicitate cu conducerea partidului, a contribuit la acceptarea finanțării ilicite, oferind indicații, informații și resurse pentru sprijinirea activităților partidului.

În asemenea circumstanțe, învinuitul a acceptat prin complicitate finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de aproximativ 1,53 milioane lei, provenite de la grupul criminal organizat.

„Finanțarea a fost folosită pentru activitățile partidului, cu scopul de a promova interesele politice ale acestuia și de a obține puterea în stat prin mijloace ilegale”, precizează Procuratura Anticorupție.

Învinuitul nu-și recunoaște vinovăția.

Acesta riscă pedeapsa sub formă de amendă în mărime de la 57 500 la 92 500 lei sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani.

Totodată, procurorii anunță că, în scopul garantării executării pedepsei amenzii și eventualei confiscări speciale, a fost aplicat sechestru asupra bunurilor învinuitului in valoare de aproximativ 200 000 lei.

Articolul Învinuit de finanțare ilegală a partidului. Șeful organizației teritoriale Dondușeni a PP „Șor”, trimis în judecată apare prima dată în INFO1.

Amintim că Marina Tauber, deputată afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, are interdicție de ieșire din Republica Moldova pentru următoarele 60 de zile.

Măsura preventivă a fost dictată de judecători în dosarul penal privind finanțarea ilegală a partidului Șor, formațiune scoasă în afara legii.

Potrivit șefului adjunct al Procuraturii Anticorupție, măsura a fost solicitată pentru ca inculpata să nu se eschiveze de la urmărirea penală și să fie prezentă la toate ședințele de judecată. Acesta a menționat că judecarea dosarului penal în care figurează Marina Tauber este la o etapă avansată.

Reprezentanții Judecătoriei Chișinău au precizat că aplicarea măsurii preventive are la bază două motive, și anume informația publicată de Maria Tauber pe rețele de socializare precum că intenționează să părăsească Republica Moldova pe un termen nedeterminat și intenția de a părăsi țara a fost manifestată prin procurarea unei bilet avia, potrivit căruia la 12 august urma să prăsească teritoriul Republica Moldova.

Fosta vicepreședintă a partidului Șor declarat ilegal și actuala membră a Blocului Victorie are mai multe dosare penale inițiate pe numele său, iar ea pledează nevinovată.

Deputata figurează în listele de sancțiuni precum cea a Uniunii Europene, Canadei și SUA pentru că ar fi fost complice la destabilizarea Chișinăului. Iar liderul blocului Victorie, oligarhul fugar Ilan Șor, ar fi principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Republicii Moldova.

Articolul Nu poate pleca în afara țării. Magistrații au respins solicitarea Marinei Tauber apare prima dată în INFO1.

Urmărirea penală a fost pornită în luna ianuarie 2022.

Potrivit procurorilor, s-a constatat că, Evghenia Guțul, în perioada 2019 – 2022, ar fi fost activ implicată în activitate de introducere sistematică a mijloacelor financiare necontabilizate în Republica Moldova, parvenite din partea unui grup criminal organizat, preponderent din Federația Rusă, prin efectuarea curselor aeriene și terestre (tur-retur timp de 24 ore). Banii ar fi fost folosiți în activitatea fostului Partid ”Șor”.

Pe un alt capăt de acuzare, Evghenia Guțul, în calitate de complice, în perioada de timp octombrie 2022- noiembrie 2022, ar fi coordonat activitatea unor Oficii Teritoriale a fostului Partid Politic „Șor” și ar fost responsabilă de verificarea, confirmarea listelor şi remunerarea participanților la protestele organizate de Partidul Politic „Şor” în faţa instituțiilor publice din mun. Chişinău.  Guțul ar fi acceptat cu bună știință finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat în sumă totală de 42 498 532,40 lei.

Fapte infracționale similare i se incriminează și celeilalte complice, care a fost responsabilă de Oficiul Teritorial din mun. Chișinău, în perioada de timp octombrie 2022- noiembrie 2022,. Ea ar fi acceptat  cu bună știință finanțarea partidului politic din partea grupului criminal organizat, în sumă totală de 9 746 825 lei. Banii ar fi fost folosiți pentru achitarea protestele organizate de partidul politic, achitarea salariilor necontabilizate (în plicuri) membrilor de oficii teritoriale etc.

Învinuiții nu au recunoscut faptele comise, iar cauza penală în 68 de volume, împreună cu rechizitoriul pe 329 file, a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru infracțiunea săvârșită, legea prevede pedeapsa sub formă de amendă în mărime de la 57 500 la 92 500 lei sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de la 2 la 5 ani.

Articolul Dosarul pe numele Evgheniei Guțul, trimis în instanță. PA a finalizat urmărirea penală apare prima dată în INFO1.

Marina Tauber raportează un venit de puțin peste 35.000 de lei în urma activității desfășurate în Legislativ, dar în schimb s-a ales cu sume frumoase de bani la evenimente de familie. Mai exact, în timpul sărbătorilor de iarnă a primit 43.000 de dolari, la 8 martie i-au fost oferiți 13 mii de euro, iar o sumă identică a primit-o la ziua de naștere. Parlamentara neafiliată deține un apartament cu suprafața de 72,8 metri pătrați care valorează aproape jumătate de milion de lei. Ea a mai indicat în declarația de avere că folosește în baza unui contract de locațiune o casă cu suprafața de 180,6 metri pătrați. Totodată, are un ceas Rolex și bijuterii costisitoare, toate oferite în dar.

O altă deputată afiliată lui Șor, Reghina Apostolova, indică pentru 2023 un venit de aproape 38.000 de lei de la Parlament, între care 31.000 i-a primit dreăt salariu, în timp ce sumele donațiilor sunt mult mai mari. 5000 de euro i-a primit în urma vânzării apartamentului părinților, iar alți 7500 de euro i-au fost dăruiți la ziua de naștere. În același timp, a avut o pensie de aproape 104.000 lei. Parlamentara a mai indicat că locuiește într-un apartament cu o suprafață de 93,7 metri pătrați al fiicei sale, la fel și mașina pe care o folosește nu-i aparține, aceasta ar fi a unui ONG.

Iar bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a avut parte de donații generoase anul trecut. În declarația de avere depusă de ea este indicat că a primit anul trecut 220 de mii de lei și șapte mii de euro la evenimente de familie, în timp ce în actul depus înainte de a ajunge în funcția de conducere a regiunii nu figura niciun cadou financiar.

Alexandru Bot, expertul în domeniul Justiției al comunității WatchDog.md admite că această formă de a declara donații de fapt ar ascunde veniturile ilegale:

,,Uneori mi se creează impresia că odată ce devii funcționar public, om de demnitate publică, părinții, rudele încep a te iubi mai mult de îți donează atâta”.

Dar pentru a verifica dacă este doar o ipoteză sau nu, angajații Autorității Naționale de Integritate trebuie să inițieze un control minuțios, punctează expertul.

,,Este în primul rând activitatea sau atribuția de bază a ANI-ului. Odată ce este declarația depusă în termen ANI-ul verifică dacă aceea declarație nu cumva demonstrează sau conține careva elemente care nu pot fi probate. Și atunci se inițiază un control, în perspectiva controlului sunt deja anumite consecințe.  Pentru persoana supusă controlului”, spune Alexandru Bot.

Partidul Șor condus de fugarul Ilan Șor, condamnat la 15 de ani de închisoare în dosarul frauda bancară, a fost declarat neconstituțional anul trecut de magistrații Curții Constituționale, judecătorii dând curs sesizării Guvernului.

Articolul Averi de zeci de mii. Ce indică în declarațiile de avere deputații ajunși în Parlament pe listele partidului Șor apare prima dată în INFO1.