Suspectul ar fi deținut o companie în Ucraina prin intermediul căreia promitea servicii de achiziționare și transport al autoturismelor din SUA. Deși încasa avansuri, mașinile nu ajungeau niciodată la clienți.

După ce a fost deconspirat de autoritățile din Ucraina, bărbatul s-a refugiat în Republica Moldova. Aici, el și-a continuat activitatea ilegală printr-o altă firmă cu același obiect de activitate. Autoritățile din ambele state au pornit anchete penale și au format o echipă comună de investigație. În rezultat, au fost efectuate 13 percheziții simultane în ambele țări.

În urma acțiunilor desfășurate, pe teritoriul Republicii Moldova au fost ridicate două automobile de lux, înscrisuri și bani. Suspectul a fost reținut și urmează să fie cercetat penal. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 10 ani.

Articolul Escrocherie de peste un milion de lei: un ucrainean, reținut în Republica Moldova apare prima dată în INFO1.

Un tânăr de 27 de ani a fost trimis în judecată. Este vizat într-un dosar cu peste 30 de victime și prejudicii de peste 5 milioane de lei. El este acuzat că a pus la cale o schemă frauduloasă de vânzare fictivă a automobilelor de lux.

Învinuitul și complicii săi, acționând prin intermediul unei companii din localitatea Stăuceni, la sfârșitul anului trecut au creat aparența falsă a existenței unor mașini disponibile spre vânzare.

Ei au prezentat imagini și materiale video convingătoare, reușind astfel să atragă peste 30 de persoane. Acestea au semnat contracte de livrare și au achitat sume semnificative în valută străină.

După încasarea banilor, inculpații au întrerupt orice comunicare cu clienții. Până în prezent, la cauza penală inițială au fost conexate alte 30 de dosare, iar prejudiciul total estimat depășește suma de 5,2 milioane de lei.

În prezent, în dosar sunt cercetați doi bărbați de 27 și 34 de ani și două femei de 25 și 28 de ani. Doi dintre suspecți sunt dați în urmărire generală. Pe numele lor au fost emise mandate de arest. În cazul uneia dintre femei, urmărirea penală se află la etapa finală.

Principalul învinuit se află în arest la domiciliu. Procurorii au contestat decizia instanței și solicită arest preventiv. Acesta nu își recunoaște vinovăția.

Faptele comise sunt pedepsite de lege cu până la 15 ani de închisoare, amendă de până la 1 milion de lei și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități timp de până la 5 ani.

Articolul Escrocherie cu automobile de lux: Un tânăr de 27 de ani, trimis în judecată într-un dosar cu peste 30 de victime apare prima dată în INFO1.

În total, nouă vehicule, inclusiv modele Land Rover, Range Rover și Mercedes, au fost identificate și confiscate în urma a 44 de percheziții desfășurate în Chișinău, Dubăsari, Criuleni, Cantemir, Leova și Telenești.

Pe lângă vehicule, polițiștii au mai ridicat documente falsificate, telefoane mobile, peste 85.000 de euro, 4.500 de lire sterline, 90.000 de lei, o armă cu amortizor și aproape 200 de cartușe deținute ilegal.

Dosarul este investigat de procurorii PCCOCS, în colaborare cu Europol și autoritățile din Franța și Marea Britanie. Patru persoane, cu vârste între 29 și 39 de ani, sunt cercetate, inclusiv două reținute în Marea Britanie. Suspecții, unii cu antecedente penale în Belgia și Moldova, beneficiază de prezumția nevinovăției, iar ancheta continuă.

Articolul VIDEO Noi mașini de lux, ridicate într-un dosar de contrabandă estimat la 7 milioane de lei apare prima dată în INFO1.

Suspecții ar fi introdus ilegal în Moldova  cinci mașini în valoare de circa 2 milioane de lei, din Italia și Elveția, două de model Mercedes, două de model Toyota RAV4 și o mașină de model Toyota CH-R.

„Aceștia le-au adus în Moldova prin intervenție ilegală și modificarea codului „VIN” ale caroseriei mașinilor”, precizează IGPF.

Polițiștii de frontieră de comun cu procurori PCCOCS au desfășurat 17 percheziții la domiciliile suspecților în Chișinău și Dubăsari. Au fost ridicate sume mari de bani, înscrisuri de ciornă, telefoane mobile, date cu privire la transferuri bancare între membrii grupului criminal, cartele bancare, acte pentru mijloace de transport, numere de înmatriculare străine, precum și acte românești cu semne vădite de falsificare.

„Cele cinci mașini nu vor putea fi folosite, așa cum au fost ridicate și ele ca probe în dosarul penal investigat”, subliniază IGPF.

În domiciliul unuia dintre suspecți a fost depistat încă un bărbat certat cu legea, care a fost trimis în judecată de Procuratura din Telenești pentru furt, apoi condamnat la 9 ani închisoare. Chiar dacă acesta le-a prezentat polițiștilor de frontieră buletinul de identitate al unui verișor, oamenii legii l-au deconspirat și l-au reținut pentru plasarea lui în penitenciar.

Cei bărbați învinuiți de contrabandă cu cele cinci mașini au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Oamenii legii au mai stabilit că anterior bărbatul de 40 de ani și-a ispășit pedeapsa cu închisoarea pentru trafic de droguri, în Penitenciarul nr. 12 din  Bender.

Amintim că, la începutul lunii octombrie, oamenii legii au reținut un alt membru al grupului infracțional specializat în contrabandă cu mașini de lux de 4.000.000 lei aduse din Franța, Italia și Olanda. Bănuitul este din Chișinău și are vârsta de 44 de ani.

Acțiunile fac parte dintr-o operațiune mai amplă de destructurare a unei rețele transfrontaliere specializate în contrabanda cu vehicule de lux, furate din Franța, Italia și Olanda.

Articolul VIDEO Percheziții la Chișinău și Dubăsari în dosarul mașinilor de contrabandă: Două persoane, reținute apare prima dată în INFO1.

Acesta a fost reținut după ce au fost efectuate percheziții în Capitală și Orhei. În urma descinderilor, a fost ridicat un Mercedes Vito care ar fi fost adus în Moldova prin contrabandă.

De asemenea, de la acesta au fost ridicate și sume de bani, care ar fi fost obținute în urma contrabandei – peste 14.500 euro.

Bănuitul a fost reținut pentru 72 de ore, iar la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău-sediul Ciocana a dispus arestarea lui preventivă pentru 20 de zile.

Oamenii legii anunță că investigațiile continuă, inclusiv în privința celorlalți trei bărbați care au intrat în vizorul oamenilor legii în iulie 2024.

Acțiunile fac parte dintr-o operațiune mai amplă de destructurare a unei rețele transfrontaliere specializate în contrabanda cu vehicule de lux, furate din Franța, Italia și Olanda.

Articolul Noi percheziții în dosarul contrabandei cu mașini de lux de 4.000.000 lei apare prima dată în INFO1.

Nici episcopul Marchel, nici reprezentanții Mitropoliei Moldovei nu au răspuns la apelurile jurnaliștului ONE TV pentru a oferi o reacție la acest articol jurnalistic. Dar episcopul Ioan Moșneguțu de la Mitropolia Moldovei a declarat jurnaliștilor Nordnews.md că episcopul Marchel riscă să fie sancționat.

Potrivit Nordnews.md, acum peste trei decenii, episcopul Marchel, pe atunci secretar-vicar la Bălţi, ar fi avut o relație cu Tatiana Tîșchevici din orașul Șoldănești în urma căreia s-ar fi născut, în data de 22 iulie 1994, presupusul fiu al acestuia – Roman. Băiatul a fost crescut de tatăl vitreg, preluând și numele de familie al acestuia- Tîșchevici, detalii care sunt cunoscute de vecinii familiei Tîșchevici și care au fost confirmate pentru jurnaliști, precizând că nu l-au văzut niciodată pe episcopul Marchel la Șoldănești, dar că acesta i-ar fi oferit susținere băiatului.

Tânărul a absolvit facultatea de Drept a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din orașul Bălți și a lucrat într-un penitenciar, apoi în Departamentul juridic al Primăriei din localitate, iar acum este inspector vamal al Biroul Vamal Nord.

Roman Tîșchevici are multe trăsături comune cu episcopul Marchel, iar de-a lungul timpului, cei doi au fost văzuți alături la diverse sărbători religioase, precum cea din data de 22 iunie de la mănăstirea Cușelăuca, unde Roman aducea mai multe obiecte bisericești ale episcopului Marchel. Întrebat dacă Roman Tîșchevici este fiul său, episcopul Marchel a refuzat să ofere un răspuns, în schimb a adresat o întrebare bizară.

Casa de 316 metri pătrați în care locuiește episcopul Marchel situată în municipiul Bălți este înregistrată pe numele lui Roman Tîșchevici, la fel și alte imobile, și două autoturisme: un Mercedes GL Class 350, în valoare de aproape 800.000 de lei, cu care deseori episcopul se deplasează la slujbele de la Catedrala „Sfinților Împărați Constantin și Elena” și cu care Roman merge uneori la muncă. Dar și un alt Mercedes, de model E-Class.

Iar în schimbul bunurilor de valoare înscrise pe numele său, tânărul inspector vamal va trebui să-l întrețină pe episcop până la sfârșitul vieții acestuia, mai notează jurnaliștii Nordnews, făcând referire la extrasul cadastral și la declarațiile de avere depuse în ultimii opt ani de acesta.

Mai mult, episcopul alături de tânăr s-au ales și cu loturi de teren din jurul casei impunătoare a episcopului Marchel. Aceasta rezultă dintr-o decizie a Judecătoriei Bălți cu sediul în orașul Sângerei pronunțată în mai 2021 în vederea înregistrării unei proprietăți, în care figurează Roman Tîșchevici și episcopul Marchel pe numele său de mirean Nicolae Mihăescu. Totodată, în ultimii ani, tânărul ar fi făcut mai multe alte achiziții mari și costisitoare care au fost înregistrate pe numele altor persoane, deși el este funcționar și nu are un salariu care depășește 20 de mii de lei lunar.

De exemplu, Roman Tîșchevici locuiește într-o casă de 79 de metri pătrați din municipiul Bălți, cumpărată în 2019 cu 173 de mii de lei, fiind renovată într-un timp extrem de scurt și donată trei ani mai târziu mamei sale Tatiana Tîșchevici. Iar soția lui Roman, Marcelina Plămădeală, postează deseori pe rețelele sociale imagini video din locuință, iar din ele se vede că o parte din mobilierul care era anterior în casa episcopului Marchel se află acum în cea a presupului său fecior, printre care și o canapea.

Întrebat despre legăturile sale cu episcopul Marchel, averea acestuia înregistrată pe numele său, dar și banii din care a reușit să cumpere mai multe bunuri valoroase, Roman Tîșchevici a refuzat să vorbească cu presa.

– De ce episcopul Marchel a scris casa dumisale pe numele dumneavoastră?
-Sunteți un organ de control ca eu…
– Și de ce ați scris automobilul pe care-l aveți..îi permiteți domnului Marchel să se plimbe cu automobilul scris pe numele dumneavoastră?
– De ce ar trebui să vă răspund dumneavoastră?
– Și cum argumentați dumneavoastră proveniența banilor?
-Dă-mi voie să închid…”.

Potrivit canoanelor Bisericii Ortodoxe, episcopii ,,sunt de obicei monahi și sunt obligați să trăiască în celibat” și dacă ,,un episcop încalcă această regulă, este supus unui proces canonic” desfășurat sub egida Sinodului Bisericii sau a unei comisii speciale.

Dacă este găsit vinovat poate fi suspendat, iar în cazuri extreme poate fi exclus din comunitatea religioasă sau trecut la mireni, adică persoană care nu aparține clerului.

Articolul VIDEO Episcopul de Bălți și de Fălești ar fi încălcat canoanele bisericești. Ar avea un fiu dintr-o relație neoficială apare prima dată în INFO1.

Cele 7 mașini descoperite au fost introduse ilegal din statele Uniunii Europene, precum și din Marea Britanie. Dintre acestea, patru mașini sunt furate din Marea Britanie, iar trei au fost aduse în Moldova fără să fie înregistrate în registrul traversărilor frontierei.

Articolul Schemă de contrabandă cu piese auto și mașini de lux din UE și Marea Britanie, deconspirată apare prima dată în INFO1.