Potrivit acuzării, în data de 16 decembrie, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a admis apelul acuzatorului de stat și a recunoscut vinovat un fost judecător implicat în dosarul „Laundromat”, care a fost achitat de Judecătoria Chișinău, cu sediul Buiucani, sentința fiind dictată în data de 30 aprilie 2024.

În cazul celui de-al doilea magistrat, Curtea de Apel Centru a respins apelul inculpatului, menținând sentința de condamnare pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, din data de 26 februarie 2021.

„Instanța a constatat vinovăția ambilor judecători pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, însă i-a liberat de pedeapsă pe motivul expirării termenului de tragere la răspundere penală. Cauzele penale au fost pornite în septembrie 2016 de către Procurorul General, în temeiul autosesizării Procuraturii Anticorupție. Ulterior, reprezentarea acuzării de stat a fost exercitată de Procuratura Anticorupție”, au precizat acuzatorii.

Conform probelor prezentate de responsabilii Procuraturii Anticorupție (PA), primul magistrat, care activa la Judecătoria Comrat, unde avea funcția de vicepreședinte al instanței, și-a repartizat ilegal un dosar prin care a fost înregistrată o cerere depusă de o companie din Marea Britanie, privind încasarea sumei de 300 de milioane de dolari SUA de la mai mulți debitori. Astfel, judecătorul a admis cererea și a emis o ordonanță prin care a dispus încasarea sumei de 300 de milioane de dolari SUA, deși actele depuse la dosar constau exclusiv din copii xerox neautentificate, lipsite de semnături, ștampile, traduceri autorizate și rechizite bancare ale părților. În aceste condiții, judecătorul era obligat să nu dea curs cererii și să refuze eliberarea ordonanței judecătorești.

Cel de-al doilea magistrat vizat activa la Judecătoria Ungheni. Astfel, în decembrie 2011, a primit spre examinare o cerere depusă de o companie cu sediul în Noua Zeelandă, privind eliberarea unei ordonanțe judecătorești pentru încasarea unei datorii în sumă de 300 de milioane de dolari SUA de la mai mulți debitori. Cererea era întemeiată pe aceleași tipuri de acte neverificate, incomplete și neautentificate, care impuneau, în mod legal, respingerea acesteia. Ca rezultat al acestor hotărâri ilegale, în conturile executorilor judecătorești au fost transferate sume echivalente cu peste 600 de milioane de dolari SUA, fonduri utilizate ulterior în cadrul unei scheme internaționale de spălare a banilor. Acestor fonduri le-a fost conferită aparența unor obligații civile valide prin deciziile emise de magistrați. Prin aceste acțiuni, judecătorii au subminat grav autoritatea și credibilitatea sistemului judecătoresc, afectând imaginea Republicii Moldova atât pe plan național, cât și internațional.

Deciziile Curții de Apel Centru pot fi atacate cu recurs la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) în termen de două luni de la data comunicării deciziei integrale.

Până acum, alți magistrați implicați au scăpat de pedeapsă din același motiv.

„Laundromat”, considerat cea mai mare operațiune de „spălare” de bani din istorie, vizează 16 judecători, precum și persoane din domeniile politic și financiar-bancar. Prin această schemă s-ar fi spălat 20 de miliarde de dolari din Rusia, prin intermediul instanțelor moldovenești.

Articolul Cazul Laundromat. Încă doi judecători au fost condamnați, dar scapă de pedeapsă. Care este motivul apare prima dată în INFO1.

Procuratura subliniază că aceste acțiuni sunt esențiale pentru recuperarea resurselor și combaterea corupției la nivel internațional.

În curând, PA va cere instanței să autorizeze măsurile de sechestru asupra conturilor. De asemenea, instituția a mulțumit autorităților străine pentru sprijin și a evidențiat importanța cooperării internaționale, care a dus în ultimii doi ani la înghețarea bunurilor de peste 87 milioane dolari în dosarul „Frauda Bancară” și acum peste 100 milioane dolari în „Laundromat”.

Procuratura își reafirmă angajamentul pentru justiție și transparență, asigurând că investigațiile vor continua în interesul cetățenilor.

Articolul Bunuri de 190 milioane dolari din „Laundromatul rusesc”, identificate apare prima dată în INFO1.

Potrivit materialelor, în anul 2011, judecătorul ar fi emis o hotărâre ilegală într-un caz civil, la cererea unei companii cu sediul în Noua Zeelandă, privind încasarea datoriei în sumă de 200 mil. dolari SUA, în mod solidar, de la o companie din Marea Britanie și două companii din Federația Rusă, precum și o persoană fizică cu domiciliul în Republica Moldova. 

Judecătorul a emis și eliberat ordonanța judecătorească în ciuda lipsei actelor juridice valabile care să ateste împuternicirile reprezentantului creditorului. De asemenea, judecătorul ar fi ignorat faptul că și restul documentelor anexate la dosar, nu erau autentificate corespunzător, precum și nici legalizate, astfel inculpatul la pronunțarea hotărârii judecătorești  ignorând franc procedurile legale. 

Actul judecătoresc emis de magistrat a fost transmis unui executor judecătoresc, care în perioada iulie 2011 – februarie 2012, a încasat forțat 5.563.022.956 ruble rusești de pe conturile corespondente ale băncilor din Federația Rusă deschise la BC ”Moldinconbank”, ulterior mijloacele financiare fiind convertite și transferate pe conturile companiei din Noua Zeelandă.

Urmărirea penală a durat aproximativ 4 luni, iar judecarea acesteia a durat 7 ani, din cauza numeroaselor cereri de recuzare. Cauza s-a aflat în examinare în prima instanță din 24 iunie 2017, iar în prezentul complet de la data de 09 martie 2023 până la 03 aprilie 2024. Inculpatul nu și-a recunoscut vina. 

Astfel, deși termenul prescripției tragerii la răspundere penală a expirat încă în anul 2017, prin sentința din 03 aprilie 2024, instanța a recunoscut vinovat inculpatul de comiterea infracțiunii de pronunțare cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii, însă, acesta a fost eliberat de răspunderea penală. 

PA susține că deși fostul judecător a fost liberat de răspundere penală, constatarea unei infracțiuni este o decizie importantă pentru investigația în dosarul ,,Laundromat”. ”Decizia instanței de a recunoaște vinovați inculpații au consecințe semnificative atât în dosarul național cât și în investigațiile internaționale referitor la această schemă complexă, care a spălat peste 22 miliarde de dolari SUA prin sistemul bancar și judiciar din Republica Moldova”, spun procurorii.

Sentința poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.

Articolul Un judecător pe cazul „Laundromat”, condamnat și eliberat în aceeași zi apare prima dată în INFO1.