Amintim că, toți angajații Direcției pentru combaterea criminalității organizate din cadrul Inspectoratului Național de Investigație și-ar fi anunațat demisia, fiind revoltați de faptul că unii dintre colegii lor ar fi fost încătușați nejustificat în dosarul mitei de 400.000 de dolari, potrivit  unor surse din presă.

Toate persoanele ar fi cerut 400.000 de dolari pentru soluționarea unui dosar penal inițiat pentru spălare de bani. În cadrul documentării cazului, sub controlul organului de urmărire penală, a fost transmisă o tranșă din suma pretinsă. Cazul este investigat pentru a stabili toate circumstanțele și persoanele implicate.

Articolul Ofițerii INI, adunați la Judecătoria Ciocana în sprijinul colegilor reținuți în dosarul mitei de 400.000 de dolari apare prima dată în INFO1.

,Avem maximă responsabilitate în legătură cu orice situație care vizează instituția noastră. Prioritatea noastră rămâne asigurarea continuității activității și protejarea stabilității instituționale. Există o formă de nemulțumire a angajaților de la INI care trebuie tratată cu seriozitate și respect față de oamenii din sistem”, a spus Cătălin Goria, șef al Direcției comunicare din cadrul MAI.

Între timp, au apărut noi detalii în acest dosar. Un polițist a fost reținut pentru 72 de ore în seara zilei de marți, iar alți doi implicați în aceeași schemă au fost eliberați, conform Procuraturii Anticorupție. Instituția însă evită să precizeze ce statut au aceștia în ancheta penală. În data de 31 martie, un procuror și patru polițiști au fost reținuți, după ce, cu două zile mai devreme, un alt individ a fost reținut și ulterior arestat pentru 30 de zile. Toate persoanele ar fi cerut 400.000 de dolari pentru soluționarea unui dosar penal inițiat pentru spălare de bani. În cadrul documentării cazului, sub controlul organului de urmărire penală, a fost transmisă o tranșă din suma pretinsă. Cazul este investigat pentru a stabili toate circumstanțele și persoanele implicate.

Articolul Scandal la INI: Angajații Direcției pentru combaterea criminalității organizate și-ar fi anunțat demisia apare prima dată în INFO1.

Potrivit Poliției, perchezițiile au loc simultan în mai multe localități din țară.

Autoritățile urmează să ofere mai multe detalii după finalizarea acțiunilor procesuale.

Articolul Percheziții în toată țara într-un dosar privind ”activitatea mercenarilor” apare prima dată în INFO1.

„Până la momentul de față, nu avem înregistrate plângeri de la cetățeni, care să declare că în urma investițiilor în această platformă le-au fost cauzate daune materiale. Respectiv, dacă sunt asemenea persoane, aceștia pot să depună o plângere”, a declarat Roșca la ProTV Chișinău.

În paralel, Comisia Națională a Pieței Financiare afirmă că a avertizat încă din vară despre existența unor grupuri false de investiții și a sesizat poliția. Șeful instituției, Dumitru Budianschi, subliniază că TUX nu era înregistrată oficial ca instituție financiară.

Platforma TUX, care s-a lansat ca un proiect de investiții, dar ar fi activat ca o schemă piramidală, s-a închis. Utilizatorii se plâng că au investit sute sau chiar mii de euro și acum nu-și pot recupera banii.

CITEȘTE ȘI: Platforma TUX s-a închis. Moldovenii se plâng că au pierdut mii de euro

Articolul Proces penal pe cazul platformei Tux, suspectată de schemă frauduloasă apare prima dată în INFO1.

„Diferența a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute și cheltuielile realizate pe parcursul anilor 2019-2023 în privința persoanei supuse controlului și membrii familiei sale”, a precizat INI.

Persoana supusă controlului va fi decăzuță din dreptul de a exercita anumite funcții. Aceasta va fi înscrisă în Registrul de stat al interdicțiilor.

Potrivit INI, cauza va fi transmisă în instanța de judecată, în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Persoana vizată are dreptul de a contesta actul de constatare.

Articolul Funcționar public din cadrul Serviciului Vamal, depistat cu avere nejustificată de peste două milioane de lei apare prima dată în INFO1.

Sub pretextul angajării ca șoferi, moldovenilor li se promitea o remunerare de 1.000 de euro pentru fiecare cursă. Recrutările erau realizate prin metode de înșelăciune, fără a le explica victimelor că vor transporta migranți intrați ilegal în UE.

După recrutare, șoferii erau transportați în Ungaria, unde erau obligați să preia migranții și să îi transporte către destinații precum Germania, Croația sau Austria, utilizând mijloace de transport furnizate de grupul criminal. Fiecare migrant plătea organizatorilor între 5.000 și 7.000 de euro, iar șoferii transportau în medie 30-45 de persoane per cursă.

Unii dintre șoferi au fost reținuți de autoritățile din statele de tranzit și condamnați la pedepse cu închisoarea.

Pe 9 ianuarie 2025, forțele de ordine au efectuat percheziții la domiciliile a trei suspecți, care au fost reținuți pentru 72 de ore. Ulterior, pe numele a doi dintre aceștia au fost emise mandate de arest preventiv, în timp ce al treilea a fost plasat în arest la domiciliu.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă pedepse cu închisoarea de la 10 la 20 de ani, precum și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura activități profesionale timp de 3 până la 5 ani.

Articolul VIDEO Grup criminal destructurat: Șoferii moldoveni, folosiți pentru transportul migranților în Europa apare prima dată în INFO1.

Ieri, 28 noiembrie, cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”, au fost efectuate percheziții în locațiile utilizate de grupul infracțional, incluzând două oficii recent identificate. Acestea erau adaptate pentru desfășurarea activităților ilicite, unde „brokerii” contactau victimele prin telefon sau chat, utilizând metode de manipulare pentru a le convinge să investească bani pe platforme false.

În timpul perchezițiilor, s-au descoperit 99 de persoane implicate în diverse „direcții” geografice, cum ar fi România, Italia, Turcia și țări francofone. Au fost ridicate 72 de telefoane mobile, 78 de blocuri de sistem, înscrisuri, contracte de muncă, copii de acte de identitate, carduri bancare, procesoare și suporturi de memorie, alături de sume de bani a căror proveniență este în curs de investigare.

Conform datelor preliminare, grupul infracțional ar fi obținut zilnic peste 120.000 de dolari din activitățile sale. Prejudiciul total estimat până acum depășește 20 de milioane de lei.

Operațiunea „Deep Fake” a fost inițiată în luna august, când autoritățile din Republica Moldova și România au efectuat 60 de percheziții în Chișinău, Ialoveni și Ocnița, inclusiv în patru call-center-uri. Investigațiile ulterioare au dus la descoperirea altor locații utilizate pentru escrocherii.

Două persoane, considerate organizatorii activităților infracționale, au fost reținute. Ancheta comună continuă pentru a identifica alte victime și pentru a determina valoarea exactă a prejudiciilor cauzate.

Articolul Rețineri în cadrul operațiunii „Deep Fake”: Prejudicii de peste 20 de milioane de lei apare prima dată în INFO1.

Potrivit oamenilor legii, tinerele aveau această ”afacere” din anul 2023.

Cele trei bănuite au vârste de 21 și 35 de ani. Două dintre ele sunt originare din Tighina, iar una din Taraclia, însă, în perioada în care au traficat adolescentele erau domiciliate în Chișinău.

Acestea comunicau cu potențialii clienți pe diferite rețele de socializare și abordau studente care învățau la un colegiu din Chișinău cu vârste de 16-17 ani, care aveau probleme financiare și cărora le promiteau câștiguri atractive.

Ca și recompense pentru organizarea exploatării lor sexuale, bănuitele își opreau a câte 50 euro de client.

Două dintre ele au primit arest de 30 de zile, iar una este cercetată în stare de libertate.

Articolul Recrutau tinere și le convingeau să presteze servicii sexuale. Trei tinere, reținute apare prima dată în INFO1.

Pe 14 aprilie 2024, suspectul, împreună cu alte persoane necunoscute, a ascuns droguri într-un colet în orașul Dublin, Irlanda, și l-a expediat printr-un camion care aparține unei companii de turism din Moldova, pe ruta Dublin – Republica Moldova.

Patru zile mai târziu, acesta a trimis un mesaj Serviciului Vamal al Republicii Moldova, acuzând agenția de turism că ar trafica droguri între Irlanda și Moldova.

Autoritățile au descoperit că suspectul încerca să denigreze compania de turism. În urma perchezițiilor la domiciliul suspectului, au fost găsite două telefoane mobile, un pistol cu 14 cartușe, două arme de foc cu țeavă lisă și 136 de cartușe, toate deținute ilegal. Armele au fost confiscate, iar suspectul a fost reținut.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 10 ani de pușcărie.

Articolul Un bărbat de 50 de ani, originar din raionul Telenești, a fost reținut pentru contrabandă cu droguri din Irlanda apare prima dată în INFO1.

Un bărbat de 43 de ani, cetățean al României, a fost reținut pe teritoriul municipiului Chișinău de către ofițerii Direcției investigații criminale a INI.

Articolul VIDEO Un cetățean străin căutat pe Interpol pentru infracțiuni grave, reținut la Chișinău apare prima dată în INFO1.