Oligarhul fugar Ilan Șor „ajută firmele din Rusia să ocolească sancțiunile americane”, scrie Bloomberg
Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova pentru fraudă bancară, ajută companii rusești să ocolească sancțiunile internaționale, potrivit unei investigații Bloomberg. Documentele analizate arată că Șor a creat o rețea de firme intermediare, inclusiv în parteneriat cu entități sancționate, pentru a facilita
Sancționat de SUA, Ilan Șor ar fi folosit PSB și Keremet Bank pentru a evita restricțiile impuse de americani
Oligarhul fugar Ilan Șor, care a fost sancționat în 2022 de SUA pentru promovarea intereselor Moscovei la Chișinău, ar fi implicat într-o schemă de evitare a restricțiilor americane prin intermediul băncii PSB din Rusia și al Keremet Bank din Kîrgîzstan, anunță Departamentul Trezoreriei
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, trimis în judecată pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa”
Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penală și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a fostului bodyguard al lui Ilan Șor. Bărbatul este acuzat de finanțare ilegală a unui partid politic, informează Procuratura Anticorupție. Potrivit procurorilor, în perioada februarie
“Pobeda” lui Șor, petrecere de lux la un restaurant select din Chișinău, finanțată din bani murdari
În timp ce moldovenii se pregăteau pentru o criză energetică de proporții, provocată de regimul de la Kremlin pentru a șantaja autoritățile de la Chișinău, oamenii Moscovei, adunați de condamnatul fugar Ilan Șor sub egida Blocului ”Pobeda”, au sărbătorit cu fast la petrecerea
Lideri ai fostului Partid „Șor”, trimiși în judecată pentru finanțare ilegală
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță cauzele penale împotriva președintei oficiului teritorial Ungheni și a președintelui oficiului teritorial Soroca ai fostului Partid „Șor”. Cei doi sunt acuzați de complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii din partea unui grup
Liderul filialei fostului Partid ȘOR din raionul Cimișlia, pe banca acuzaților
Liderul filialei partidului Șor din raionul Cimișlia, formațiune politică care a fost între timp scoasă în afara legii, care ar fi acceptat finanțarea ilegală a formațiunii cu aproape trei milioane de lei, va fi judecat. Procuratura Anticorupție anunță că a terminat urmărirea penală
Șor și Tauber pierd în fața Tribunalului UE. NU vor fi scoși de pe lista de sancțiuni
Tribunalul Uniunii Europene a respins cererea lui Ilan Șor și a Marinei Tauber, care solicitau să fie scoși de pe lista de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană. Aceștia au fost incluși pe listele persoanelor vizate de sancțiuni în 2023, în urma implicării lor
Ilan Șor, condamnat definitiv. Recursurile avocaților săi au fost respinse
Curtea Supremă de Justiție a respins recursurile depuse de avocații lui Ilan Șor împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău din 13 aprilie 2023, prin care acesta a fost condamnat la 15 ani de închisoare. Hotărârea CSJ este definitivă și irevocabilă, închizând toate căile
Raport SIS: Detalii despre imixtiunea Federației Ruse în alegerile din Republica Moldova
Serviciul de Informații și Securitate a prezentat în Parlament un raport amplu privind tentativele de imixtiune externă, în special ale Federației Ruse, în procesele politice și electorale din Republica Moldova în perioada 2022-2024. Potrivit raportului, Kremlinul a orchestrat un plan complex, care include
Președinta oficiului teritorial Ștefan Vodă al fostului Partid „Șor”, trimisă în judecată
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță cauza penală împotriva președintei oficiului teritorial Ștefan Vodă al fostului Partid „Șor”. Aceasta este acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului de către un grup criminal organizat, condus de Ilan Șor,
