Este vorba despre case, terenuri și mașini, inclusiv bunuri înregistrate pe rude apropiate ale suspecților. Grupul este acuzat că, începând din 2017, a comis furturi în mai multe țări europene – Franța, Germania, Italia, Belgia, Danemarca, Suedia, Elveția și Austria. Ei ar fi  sustras bijuterii, ceasuri de lux, arme, biciclete și alte bunuri de valoare.

Bunurile furate erau aduse în Republica Moldova prin contrabandă, apoi vândute pe piața neagră. Banii obținuți erau spălați prin achiziția de bunuri imobile și mașini scumpe, printre care Mercedes GLE și BMW.

Cei 15 suspecți, cu vârste între 24 și 64 de ani, includ și trei femei, unele fiind rude ale membrilor grupului. O parte dintre aceștia au antecedente penale în state UE pentru jaf, tâlhărie sau deținere de documente false.

După trimiterea dosarului în judecată, bunurile sechestrate ar putea fi confiscate în folosul statului. Până la o decizie definitivă, toate persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției.

Potrivit ARBI, recuperarea completă a bunurilor se finalizează după o decizie judecătorească de confiscare.

Articolul Sechestre de peste 23,5 milioane de lei pe averile unor membri ai unui grup criminal apare prima dată în INFO1.

În cadrul acțiunii au fost reținute 10 persoane în ambele state, inclusiv un cetățean moldovean de 32 de ani, considerat unul dintre capii grupării criminale. Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile.

O femeie de 45 de ani, care primea drogurile prin poștă din Kazahstan, este cercetată penal în stare de libertate, fiind mamă solitară cu doi copii.

Pastilele, în număr de peste 150.000, erau declarate oficial ca fiind produse pentru slăbit, însă conțineau substanțe psihotrope periculoase. Valoarea estimată a capturii se ridică la 2,5 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, drogurile erau livrate din Kazahstan în Moldova, prin poștă. Ulterior, bărbatul moldovean le prelua, le transporta în Otaci și le transmitea unor femei din Ucraina, care jucau rolul de curieri. Acestea lipseau pastilele pe corp și traversau pe jos frontiera moldo-ucraineană, evitând controalele. În alte cazuri, drogurile erau ascunse în compartimente speciale ale automobilelor și transportate direct în Ucraina.

În Ucraina, substanțele ajungeau la o femeie din Hmelnițk, care era responsabilă de reexpedierea poștală a drogurilor din Kazahstan în Moldova și de distribuția lor ulterioară pe teritoriul ucrainean.

Curierii au fost reținuți în Ucraina în timp ce încercau să transporte un nou lot de droguri. Au urmat percheziții simultane în ambele țări, la domiciliile membrilor grupării. Au fost ridicate:

• peste 150.000 de pastile cu efect psihotrop;

• aparate de calcul și telefoane mobile folosite în activitatea infracțională;

• trei automobile utilizate pentru transport;

• sume importante de bani, considerate venituri provenite din trafic de droguri.

Articolul Captură de peste 150.000 de pastile psihotrope, într-o operațiune antidrog comună Moldova–Ucraina apare prima dată în INFO1.

Investigațiile au arătat că suspecții intenționau să introducă în țară o cantitate semnificativă de droguri, folosind o rută de transport colete din Barcelona spre Republica Moldova. În urma perchezițiilor efectuate asupra unui microbuz, oamenii legii au descoperit două kilograme de hașiș și 1.000 de pastile ecstasy, ascunse într-un colet.

Descinderile au continuat și la domiciliile suspecților, unde au fost găsite alte cantități de droguri, printre care 400 de grame de cocaină, 218 grame de mefedronă și 36 de grame de MDMA, utilizată la fabricarea pastilelor ecstasy. De asemenea, polițiștii au ridicat 40 de țigări electronice cu ulei de canabis, cântare electronice de mare precizie, telefoane mobile și 30.600 de lei, bani proveniți din vânzarea drogurilor.

Valoarea totală a substanțelor narcotice confiscate este estimată la două milioane de lei. Cei șase suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă pedepse cu închisoarea de la 10 la 15 ani.

Articolul VIDEO Rețea de trafic de droguri, destructurată – Captură de 2 milioane de lei apare prima dată în INFO1.

Aceștia, din mai 2022 până în prezent, de comun cu cetățeni ai altor state, ar fi creat o platformă fictivă de tranzacționare a criptomonedelor, cu denumire și interfață identică unei platforme cu renume mondial. Așa cum clienții unor astfel de platforme le permit organizatorilor accesul la propriile fonduri, ca aceștia să efectueze tranzacții cu criptomonede, membrii grupului infracțional au profitat și și-au însușit banii clienților.

Ulterior, din banii însușiți prin escrocherie, aceștia și-ar fi cumpărat mașini și proprietăți de lux în Chișinău și București.

Prin urmare, una din victime a informat autoritățile de drept, care au pornit investigațiile penale și au desfășurat percheziții.

Astfel, în cadrul percheziției din localul unei săli de jocuri computerizate și de realitate virtuală, din Chișinău, ce aparține unui membru al grupului criminal organizat menționat au fost ridicate probe, anunță poliția.

Totodată, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au fost aplicate sechestre asupra bunurilor cumpărate de către aceștia în Moldova și România, de peste 1.500.000 lei, în vederea eventualei confiscări, pentru recuperarea prejudiciului cauzat. 

Articolul VIDEO Bursa de criptomonede: Clienți înșelați și bani furați apare prima dată în INFO1.