Cetățean ucrainean, condamnat în Moldova. A înșelat mai multe persoane prin schema „rudei implicate în accident”
Un bărbat de 40 de ani, originar din Ucraina, a fost condamnat la închisoare în țara noastră. Acesta a fost recunoscut vinovat de escrocherie în proporții deosebit de mari, prin schema rudei implicate în accident. Inculpatul acționa în cadrul unui grup criminal organizat,
Mamă și fiică, trimise în judecată pentru escrocherie și fals în acte
Două femei, mamă și fiică, au fost trimite în judecată, fiind acuzate de escrocherie și falsificarea documentelor oficiale. Ancheta a fost realizată de către Procuratura Bălți, Oficiul Fălești. Fiica, fondatoare a unui SRL, și mama, contabilă la aceeași firmă, ar fi falsificat documente
A pus în circulație bancnote false. Un bărbat de 34 de ani, trimis după gratii
Un bărbat de 34 de ani a fost trimis după gratii. Acesta a fost recunoscut vinovat de punerea în circulație a semnelor bănești false și comiterea infracțiunii de escrocherie. Procurorii afirmă că inculpatul a pus în circulație bancnote false cu nominalul de 100
Rețea de spălare de bani, destructurată: Ar fi introdus ilegal în țară 7 mln euro. Anchetatorii anunță primele arestări
Un moldovean și un cetățean italian, de 52 și, respectiv, 59 de ani, au fost arestați pentru 30 de zile. Aceștia ar fi membri ai unei rețele transfrontaliere implicate în spălarea banilor și escrocherii, informează Inspectoratul General al Poliției. Oamenii legii anunță deconspirarea
Cinci bărbați reținuți la Ungheni pentru escrocherii prin metoda „rudă implicată în accident”
Polițiștii din Ungheni au reținut cinci bărbați, cu vârste între 24 și 53 de ani. Aceștia sunt suspectați că au înșelat două femei în vârstă, folosind metoda „implicarea rudei într-un accident rutier”. Prima victimă a fost o femeie de 74 de ani din
Cetățean străin, condamnat în Moldova pentru escrocherie. După executarea pedepsei va fi expulzat
Un bărbat de 32 de ani, cetățean al Ucrainei și Ungariei, a fost condamnat în Republica Moldova. Este recunoscut vinovat de escrocherie prin schema rudei implicate în accident, comunică Procuratura Generală. Inculpatul și complicii săi au organizat o schemă de escrocherie. Ei telefonau
O persoană în etate, înșelată de 400.000 de lei. CNA desfășoară percheziții în mai multe localități
O rețea de suspecți, formată atât din cetățeni ai Republicii Moldova, cât și din străini, este acuzată că a înșelat o persoană în vârstă, convingând-o să investească 400.000 de lei pe o platformă online de tranzacționare a criptomonedelor. În realitate, banii au fost
Până la 8 ani de închisoare și amendă. Poliția a destructurat un grup infracțional, bănuit de escrocherie
Un bărbat, administrator al unei companii din Ialoveni, a rămas fără 245.000 de lei. Acesta a plătit anticipat pentru 25 de tone de semințe de floarea-soarelui, însă marfa nu a fost livrată, iar persoana cu care a negociat nu a mai răspuns la
Un bărbat a fost deposedat ilegal de propria afacere. Escrocii au fost reținuți și riscă închisoare
Doi bărbați de 46 și 54 de ani din capitală, suspectați de escrocherie în proporții deosebit de mari, au fost reținuți de ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS. Suspecții riscă închisoare de la
Un bărbat de 43 de ani a fost reținut de oamenii legii, după ce a estorcat bani de la un pensionar
Un bărbat de 43 de ani, din Chișinău, a fost reținut de polițiștii Inspectoratului Centru. Acesta este suspectat de implicare într-o escrocherie cu criptomonede în valoare de 259.000 de lei. Totul a ieșit la iveală după ce un bărbat de 67 de ani
