A pus în circulație bancnote false. Un bărbat de 34 de ani, trimis după gratii
Un bărbat de 34 de ani a fost trimis după gratii. Acesta a fost recunoscut vinovat de punerea în circulație a semnelor bănești false și comiterea infracțiunii de escrocherie. Procurorii afirmă că inculpatul a pus în circulație bancnote false cu nominalul de 100
Rețea de spălare de bani, destructurată: Ar fi introdus ilegal în țară 7 mln euro. Anchetatorii anunță primele arestări
Un moldovean și un cetățean italian, de 52 și, respectiv, 59 de ani, au fost arestați pentru 30 de zile. Aceștia ar fi membri ai unei rețele transfrontaliere implicate în spălarea banilor și escrocherii, informează Inspectoratul General al Poliției. Oamenii legii anunță deconspirarea
Cinci bărbați reținuți la Ungheni pentru escrocherii prin metoda „rudă implicată în accident”
Polițiștii din Ungheni au reținut cinci bărbați, cu vârste între 24 și 53 de ani. Aceștia sunt suspectați că au înșelat două femei în vârstă, folosind metoda „implicarea rudei într-un accident rutier”. Prima victimă a fost o femeie de 74 de ani din
Cetățean străin, condamnat în Moldova pentru escrocherie. După executarea pedepsei va fi expulzat
Un bărbat de 32 de ani, cetățean al Ucrainei și Ungariei, a fost condamnat în Republica Moldova. Este recunoscut vinovat de escrocherie prin schema rudei implicate în accident, comunică Procuratura Generală. Inculpatul și complicii săi au organizat o schemă de escrocherie. Ei telefonau
O persoană în etate, înșelată de 400.000 de lei. CNA desfășoară percheziții în mai multe localități
O rețea de suspecți, formată atât din cetățeni ai Republicii Moldova, cât și din străini, este acuzată că a înșelat o persoană în vârstă, convingând-o să investească 400.000 de lei pe o platformă online de tranzacționare a criptomonedelor. În realitate, banii au fost
Până la 8 ani de închisoare și amendă. Poliția a destructurat un grup infracțional, bănuit de escrocherie
Un bărbat, administrator al unei companii din Ialoveni, a rămas fără 245.000 de lei. Acesta a plătit anticipat pentru 25 de tone de semințe de floarea-soarelui, însă marfa nu a fost livrată, iar persoana cu care a negociat nu a mai răspuns la
Un bărbat a fost deposedat ilegal de propria afacere. Escrocii au fost reținuți și riscă închisoare
Doi bărbați de 46 și 54 de ani din capitală, suspectați de escrocherie în proporții deosebit de mari, au fost reținuți de ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS. Suspecții riscă închisoare de la
Un bărbat de 43 de ani a fost reținut de oamenii legii, după ce a estorcat bani de la un pensionar
Un bărbat de 43 de ani, din Chișinău, a fost reținut de polițiștii Inspectoratului Centru. Acesta este suspectat de implicare într-o escrocherie cu criptomonede în valoare de 259.000 de lei. Totul a ieșit la iveală după ce un bărbat de 67 de ani
O femeie de 69 de ani, victima escrocheriei „rudă implicată în accident”. Suma uriașă pierdută
O femeie de 69 de ani a dat 100 de mii de lei pe mâna escrocilor Aceasta a fost telefonată de o persoană necunoscută, care i-a spus că fiica sa a fost implicată într-un accident și că este nevoie urgentă de bani pentru
Cetățeni străini, condamnați pentru escrocherie în Moldova. Au cauzat victimelor un prejudiciu de peste 12 mln lei
Patru străini, 3 cetățeni ai Federației Ruse și 1 cetățean al Georgiei, au fost condamnați la pedeapsa cu închisoare și reparare a unui prejudiciu de peste 12 milioane de lei. Aceștia au fost recunoscuți vinovați de escrocherie, comunică Procuratura Anticorupție. Ei ar fi
