Arhive dosarm frauda bancară - INFO1 https://info1.md/tag/dosarm-frauda-bancara/ Wed, 29 Oct 2025 10:47:08 +0000 ro-RO hourly 1 https://info1.md/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon-Info1-32x32.png Arhive dosarm frauda bancară - INFO1 https://info1.md/tag/dosarm-frauda-bancara/ 32 32 Cinci martori audiați în dosarul fraudei bancare. Plahotniuc, din nou absent. Avocatul: „Studiază și noaptea dosarul” https://info1.md/cinci-martori-audiati-in-dosarul-fraudei-bancare-plahotniuc-din-nou-absent-avocatul-studiaza-si-noaptea-dosarul/ Wed, 29 Oct 2025 11:30:59 +0000 https://info1.md/?p=100669 Cinci martori au fost audiați în dosarul ”Fraudei Bancare”, în care este vizat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Printre ei se numără trei persoane care gestionau fundația de caritate fondată de Plahotniuc ”Edelweis”, dar și doi martori care cunosc detalii despre încheierea unui contract de împrumut, pe seama căruia a beneficiat fostul lider democrat. Procurorul […]

Articolul Cinci martori audiați în dosarul fraudei bancare. Plahotniuc, din nou absent. Avocatul: „Studiază și noaptea dosarul” apare prima dată în INFO1.

]]> Cinci martori au fost audiați în dosarul ”Fraudei Bancare”, în care este vizat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Printre ei se numără trei persoane care gestionau fundația de caritate fondată de Plahotniuc ”Edelweis”, dar și doi martori care cunosc detalii despre încheierea unui contract de împrumut, pe seama căruia a beneficiat fostul lider democrat.

Procurorul de caz a precizat că martorii au fost invitați în ședință pentru a confirma existența contractului și a plătiților.

”La etapa potrivită noi vom prezenta probele. E vorba de acele documente contabile și financiare, care confirmă că plătițle pentru acest contract, inclusiv cele legate de ”Edelweis”, au fost achitate din mijloace bănești obține din ”Frauda Bancară”. ” , a declarat procurorul de caz, Vitalie Codreanu.

Vladimir Plahotniuc a fost din nou absent de la ședința de judecată. Avocatul său, Lucian Rogac, a declarat că Plahotniuc studiază și nopție dosarul în care este vizat. Respectiv, mai are nevoie de timp.

”Noi, apărătorii, ne prezentăm în fiecare zi la dumnealui și îi aducem câte 5-10 volume din dosar, iar dumnealui face cunoștință. El nu doar citește materialele cauzei, dar chiar le studiază și intră în esența lor. El stă chiar și nopțile și examinează dosarul, mai bine zi este nevoit să o facă. ”, a declarat avocatul Lucian Rogac.

În dosarul  Frauda Bancară, Vladimir Plahotniuc, este învinuit că ar fi beneficiat de de 39 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, echivalentul a 730 de milioane de lei.  Ministerul Finanțelor urmează să-i ceară lui Plahotniuc să returneze această sumă de bani.
În prezent, Vladimir Plahotniuc se află în arest preventiv pentru 30 de zile, în Penitenciarul numărul 13. Pe numele lui  sunt emise patru mandate de arest.  El mai este vizat în dosarele  „Metalferos”, „blanchetele pentru pașapoarte” și „sacoșa neagră”.  Plahotniuc riscă o pedeapsă cumulativă de 25 de ani de închisoare.

Articolul Cinci martori audiați în dosarul fraudei bancare. Plahotniuc, din nou absent. Avocatul: „Studiază și noaptea dosarul” apare prima dată în INFO1.

]]>