Balan a fost escortat de la Timișoara la București de jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție. Acesta fost dus la sediul DIICOT, unde urmează să fie audiat de procurori.

Potrivit anchetatorilor, Balan ar fi transmis informații clasificate, din categoria secret de stat, care ar fi pus în pericol securitatea națională a României.

Conform probelor, fostul ofițer de informații ar fi oferit aceste date KGB-ului din Belarus. Întâlnirile cu agenții străini ar fi avut loc la Budapesta. Acolo, Balan s-ar fi văzut de două ori cu ofițeri ai Comitetului Securității de Stat. În schimbul informațiilor, acesta ar fi fost remunerat.

Alexandru Balan a fost reținut în data de 8 septembrie conform surselor ONE TV. Ancheta a fost desfășurată sub egida EUROJUST și a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova. Responsabilii SIS de la Chișinău nu au confirmat numele persoanei vizate. Într-un comunicat, instituția menționează că monitorizează riscurile care vizează securitatea națională.

Articolul Fost adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat că a divulgat informații secrete către KGB, a ajuns la audieri la DIICOT apare prima dată în INFO1.

Rețeaua a reușit să fraudeze peste 30 de victime, inclusiv companii din România. Infractorii au  provocat un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de euro.

Operațiunea a fost coordonată sub egida agenției europene Eurojust, cu implicarea DIICOT Galați și a procurorilor din mai multe state UE. Doar la Chișinău, au fost desfășurate peste 12 percheziții la 6 suspecți. Aceștia ar fi transformat banii furați în criptovalute.

Potrivit oamenilor legii, suspecții racolau persoane din afara grupării, pe care le convingeau să-și deschidă conturi bancare și să le ofere acces la acestea. Ulterior, conturile erau folosite pentru a primi sume obținute fraudulos prin atacuri de tip phishing, „man in the middle” sau site-uri de cumpărături false. Banii erau apoi spălați prin firme-paravan din Spania, Italia și Germania, cu ajutorul unor documente false.

Membri ai rețelei erau activi și în România, Cehia, Țările de Jos, Marea Britanie și alte țări europene.

Articolul Bani furați, transformați în criptomonede. Rețea internațională, destructurată la Chișinău apare prima dată în INFO1.