Fostă contabilă a unei bănci din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări de peste 1,5 milioane de lei
Fostă contabilă a unei bănci din Fălești riscă până la 15 ani de închisoare. Aceasta este acuzată că ar fi sustras peste 1,5 milioane de lei din conturile clienților. Potrivit anchetei, femeia, fost contabil-șef adjunct al unei bănci comerciale, ar fi falsificat extrase
Escrocherie. Administratorul unei agenții imobiliare din Chișinău ar fi furat 4.000.000 lei de pe conturile companiei
Escrocherie în proporții mari. Un cetățean rus, angajat în calitate de director al unei companii imobiliare din Chișinău, ar fi însușit ilegal circa 4.000.000 de lei de pe conturile companiei. Potrivit poliției, suspectul ar fi profitat de faptul că fondatorul acesteia, care este
Doi administratori, condamnați la închisoare pentru delapidarea a cinci milioane de euro de la fosta BEM
Doi administratori de companii, care ar fi delapidat fosta Bancă de Economii de aproape cinci milioane de euro, au fost condamnați la 15 ani, respectiv 8 ani și 6 luni de închisoare. Pe lângă asta, au primit interdicția de a administra firme pe
Șefă de secție bancară din Capitală, condamnată la 6 ani de închisoare pentru delapidare
O femeie de 53 de ani din Chișinău a fost condamnată la șase ani de închisoare pentru delapidare. Deținând funcția de șef de secție într-o bancă din țară, aceasta și-a însușit ilegal suma de 1 milion 340 mii lei și 135 mii de
Șeful unui ocol silvic și un pădurar, trimiși în judecată. Și-au însușit ilegal masă lemnoasă de sute de mii de lei
Șeful unui ocol silvic și un pădurar au fost trimiși pe banca acuzaților. Aceștia sunt acuzați de însușirea ilegală a masei lemnoase și de prejudicii cauzate statului, informează Procuratura Generală. În perioada 2022-2023, cei doi au efectuat lucrări silvo-tehnice, manipulând datele privind diametrul
Percheziții CNA: Suspiciuni de delapidare a banilor publici în cadrul unui proiect finanțat de UE
Ofițerii CNA și procurorii desfășoară mai multe percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul delapidării banilor publici în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Potrivit faptelor investigate, persoane cu funcție de răspundere din cadrul Unității pentru Implementare, instituite pe lângă Agenția „Moldsilva”,
Prejudiciu de 1,3 milioane de lei: Administratorul unei companii auto, reținut
Administratorul unei companii de închirieri auto a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de delapidare și extorcare de fonduri, inclusiv de la o femeie cu nevoie speciale. Prejudiciul total în acest caz se ridică la 1.300.000 de lei. Între 2023 și
Angajata unei bănci comerciale, cercetată de CNA. Ar fi sustras 135 000 de dolari
Șefa unei subdiviziuni din cadrul unei bănci comerciale din Republica Moldova este cercetată de CNA într-un dosar de delapidare a averii străine. Aceasta este bănuită că ar fi sustras din bancă 135 000 de dolari, echivalentul a peste 2,3 milioane de lei. Cauza
