Percheziții de amploare într-un caz de spălare de bani și evaziune fiscală cu criptomonede
Un bărbat este cercetat penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Oamenii legii au descins cu zeci de percheziții la domiciliile, sediile și mijloacele de transport ale suspectului, care ar fi folosit criptomonede pentru a deghiza proveniența
Escrocherie cu criptomonede: Un bărbat de 35 de ani, reținut pentru fraudă de peste 4,5 milioane de lei
Un bărbat de 35 de ani a fost reținut de oamenii legii, fiind bănuit de comiterea mai multor înșelăciuni prin intermediul unor platforme online de tranzacționare a criptomonedelor. Potrivit probelor acumulate, în perioada ianuarie – iunie 2025, acesta, în complicitate cu alte persoane,
VIDEO Prejudiciu de 7 milioane lei: Bătrâni, ademeniți să-și investească economiile în criptomonede. Escrocii, reținuți
Patru bărbați și o femeie, care au prejudiciat de aproximativ 7 milioane lei mai mulți vârstnici, au fost reținuți. Primele din cele nouă victime cu vârste cuprinse între 65 și 80 de ani au început să fie înșelate în 2023. Persoanele înșelate sunt
O persoană în etate, înșelată de 400.000 de lei. CNA desfășoară percheziții în mai multe localități
O rețea de suspecți, formată atât din cetățeni ai Republicii Moldova, cât și din străini, este acuzată că a înșelat o persoană în vârstă, convingând-o să investească 400.000 de lei pe o platformă online de tranzacționare a criptomonedelor. În realitate, banii au fost
Cetățean rus, trimis în judecată în Moldova pentru o escrocherie de 2,8 milioane de lei cu criptomonede
Un cetățean al Rusiei, acuzat că a înșelat trei cetățeni germani cu peste 2,8 milioane de lei printr-o schemă frauduloasă cu criptomonede, a fost trimis în judecată în Republica Moldova. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a anunțat că inculpatul, un
Un bărbat de 43 de ani a fost reținut de oamenii legii, după ce a estorcat bani de la un pensionar
Un bărbat de 43 de ani, din Chișinău, a fost reținut de polițiștii Inspectoratului Centru. Acesta este suspectat de implicare într-o escrocherie cu criptomonede în valoare de 259.000 de lei. Totul a ieșit la iveală după ce un bărbat de 67 de ani
Fondurile furate din platformele de criptomonede au crescut semnificativ în 2024
Fondurile furate în urma atacurilor cibernetice asupra platformelor de criptomonede au atins 2,2 miliarde de dolari în 2024. Este o creștere de 21% față de anul precedent, potrivit unui raport al firmei de analiză Chainalysis, scrie Digi24. Este al patrulea an consecutiv în
Poliția a identificat un grup de escroci care opera pe piața de criptomonede
Poliția a destructurat un grup de escroci care operau pe piața de criptomonede. Oamenii legii au stabilit că membrii grupării își căutau victimele prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, le promiteau câștiguri din criptomonede și le cereau datele personale și bancare, iar apoi îi
VIDEO Un adolescent din Capitală, atacat cu gaz lacrimogen și jefuit de zeci de mii de lei
Un adolescent de 17 ani a fost jefuit de o sumă impunătoare, după ce a fost atacat cu gaz lacrimogen și bătut. Cazul a avut loc săptămâna trecută, în sectorul Ciocana. Potrivit Poliției, adolescentul ar fi citit un anunț plasat în mediul online
VIDEO Bursa de criptomonede: Clienți înșelați și bani furați
Au adus prejudicii de aproape 4 milioane de lei pentru clienții la bursa de criptomonede. Este vorba despre o grupare infracțională din Chișinău, destructurată de oamenii legii. Aceștia, din mai 2022 până în prezent, de comun cu cetățeni ai altor state, ar fi
