Percheziții într-un dosar de spălare de bani, efectuate de CNA și SIS
Un grup criminal organizat ar fi efectuat tranzacții suspecte și ar fi asigurat întroducerea în țară a zeci de mii de euro. Ofițerii CNA și SIS au efectuat 9 percheziții într-o cauză penală de spălare de bani, săvârșită în proporții deosebit de mari. Potrivit
Un cetățean străin, cercetat pentru contrabandă. ARBI a aplicat sechestru pe 16 595 000 de hrivne
Un cetățean străin, cercetat penal de CNA, a ajuns pe banca acuzaților pentru contrabandă. Acesta ar fi introdus în Republica Moldova din Republica Turcia 84.386.000,00 hrivne, care ulterior au fost scoase prin contrabandă și introduse pe teritoriul Ucrainei. Oamenii legii afirmă că inculpatul
Un polițist al INSP din nordul țării, cercetat de CNA pentru trafic de influență
Un angajat al Inspectoratului Național de Securitate Publică din nordul țării este cercetat de Centrul Național Anticorupție pentru trafic de influență. Polițistul ar fi pretins 15 mii de lei de la un locuitor al raionului Sîngerei pentru a-l scăpa de răspundere într-un dosar
Automobile, conturi bancare, apartamente și terenuri, înghețate de ARBI
4 apartamente, 18 terenuri agricole, o construcție locativă și un teren pentru construcție, 2 mijloace de transport și 9 conturi bancare au fost înghețate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, săptămâna trecută. Este vorba de 35 de bunuri. Totodată, au fost
Un bărbat din Chișinău, cercetat de CNA pentru escrocherie a fost trimis în judecată
Procurorii l-au trimis în judecată pe un bărbat din capitală, investigat de CNA pentru escrocherie. El este acuzat că a promis unui individ că poate influența rezultatul unui dosar penal și că are capacitatea de a determina oficiali publici să ia o decizie
14 percheziții într-un dosar de spălare de bani. Sunt vizate două persoane
Oamenii legii au efectuat 14 percheziții într-un dosar de spălare de bani. Perchezițiile au vizat doi soți din Chișinău și au fost efectuate de ofițerii Direcției investigare infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP și cei
Un moldovean a fost extrădat din Țările de Jos. El este suspectat de spălare de bani
Un cetățean al Republicii Moldova, cercetat de Centrul Național Anticorupție într-un dosar de spălare de bani, a fost reținut aseară pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce a fost extrădat din Țările de Jos. CNA a finalizat urmărirea penală și a transmis cauza în
43 de bunuri în valoare de peste 2,3 de milioane de lei, sechestrate săptămâna trecută
43 de bunuri în valoare de 2 325 501 de lei au fost sechestrate săptămâna trecută, anunță CNA. Printre acestea se numără 2 mijloace de transport, 5 construcții locative și una nelocativă. Totodată, Agenția de recuperare a bunurilor infracționale a aplicat sechestru pe
Un bărbat din Șoldănești, reținut de CNA într-un dosar de trafic de influență
Un bărbat din Șoldănești i-ar fi promis unei persoane că o poate ajuta să obțină grad de dizabilitate pe viață. Acesta a fost reținut de CNA pentru trafic de influență. Potrivit denunțului, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra membrilor din cadrul
Circa 24 de milioane de lei, sechestrate de ARBI săptămâna trecută
Circa 24 de milioane de lei au fost sechestrate de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) pe parcursul săptămânii trecute. Mai exact, au fost aplicate sechestre în valoare 1 545 377 de lei, în cadrul unei delegații dispuse de Direcția generală urmărire
