Oamenii legii anunță că reprezentanților partidelor afiliate lui Ilan Șor le erau create conturi bancare în banca comercială ,,Promsvyazbank” din Federația Rusă. Ulterior, pentru activitatea în folosul partidelor și pentru coruperea electorală în cadrul alegerilor, prin intermediul aplicației ,,PSB” le erau transferate pe conturile acestora sume de bani în ruble rusești, care ulterior erau convertite în valută.

 În prezent, transferurile de ruble se realizează prin diferite platforme financiare naționale și internaționale, suma variind între  10 000 – 155 000 ruble (echivalent a 1 800 – 27 900 lei). Activiștilor  le este achitată doar jumătate din suma care le-a fost transferată prin intermediu aplicației PSB, iar restul banilor ajung la președinții oficiilor teritoriale, mai spune Poliția.

 În cadrul perchezițiilor au fost ridicate înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală.

Articolul VIDEO O nouă schemă ilegală utilizată de gruparea Șor, deconspirată de oamenii legii apare prima dată în INFO1.

”Dacă se va demonstra vinovăția acestor persoane vor fi sancționate și persoanele care primesc acele sume de bani conștient pentru a destabiliza situația de securitate din Republica Moldova”, a spus ministrul Efros.

Adrian Efros spune că oamenii legii au suficinte probe despre ilegalitățile comise de persoanele afiliate lui Ilan Șor.

”Toate intervențiile se realizează în baza unor bănuieli rezonabile și de aici facem concluzii că bănuieli rezonabile există, probe există de aceea polițai și alte organe de forță intervin acolo unde este necesar”. 

Procurorii și mascații de la CNA au descins marți la sediul organizației teritoriale a unui partid din municipiul Comrat, care este controlat de oligarhul fugar Ilan Șor. Șase persoane au fost încătușate pentru 72 de ore, fiind suspectate de mai multe infracțiuni, printre care organizarea protestelor cu manifestanți plătiți sau oferirea remunerărilor prin intermediul cardurilor bancare, rusești ,,Mir” pe care le-a promis bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul. Structurile de drept au făcut publice interceptările în timpul cărora oamenii vorbesc despre plecări la Moscova unde Ilan Șor organizează congresele blocului Victorie sau despre banii primiți pentru participarea la proteste.

Articolul VIDEO Susținătorii partidelor afiliate fugarului Șor, care acceptă bani ilegali, s-ar putea alege cu dosare apare prima dată în INFO1.

Potrivit oamenilor legii, perchezițiile au vizat inclusiv oficiile și domiciliul a doi soți cu vârste de peste 50 de ani. Bărbatul ar fi fost responsabil de coordonarea șoferilor, chiar dacă oficial lucra în calitate de administrator al unei croitorii din Capitală.

 Mai mult, pentru ca să-și deghizeze activitatea, acesta ar fi închiriat mașinile folosite la transportare de la o companie, iar pe șoferi îi plătea neoficial, cu bani în plic. Astfel, în urma perchezițiilor, de la cei doi soți a fost ridicat totalul de bani în diferite sume – atât în lei, când și în euro, dolari, lire sterline. De asemenea, au fost percheziționați și cei cinci șoferi (care cooperează cu autoritățile), de la care au fost ridicate telefoanele, ce urmează să fie supuse cercetărilor.

 Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar soția acestuia este cercetată în libertate – ambii în calitate de bănuiți.  

Articolul VIDEO Peste 2 000 000 lei, ridicați de la membri ai organizației criminale „Șor”, anunță Poliția apare prima dată în INFO1.

Potrivit CNA, cinci persoane domiciliate în regiunea de nord a țării ar fi intenționat să pună în circut mijloace financiare cu o proveniență suspectă. În acest scop, aceștia ar fi utilizat sisteme interbancare de transferuri rapide și astfel au asigurat  introducerea banilor iliciți pe teritoriul Republicii Moldova în mai multe tranșe.

Oamenii legii anunță că, în perioada august-decembrie 2023, au fost identificate și racolate peste 90 de persoane fizice care, contra unui comision bănesc, au oferit datele personale bancare pentru transferul și deghizarea originii mijloacelor bănești oferite de grupul criminal organizat. Aceștea au efectuat extrageri  în sumă de 197 861 de euro și 19 822 de dolari.

În urma efectuării acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate mai multe dispozitive electronice de stocarea informației, inclusiv mijloace financiare în diferită valută.

Articolul Percheziții într-un dosar de spălare de bani, efectuate de CNA și SIS apare prima dată în INFO1.