„Banca de Economii”: administratorul unei companii a fost găsit vinovat de spălare de bani
Administratorul unei companii a fost găsit vinovat de spălare de bani în proporții mari. Din acest motiv, Judecătoria Chișinău i-a aplicat o pedeapsă de 6 ani de închisoare cu executare. Până la o decizie definitivă, acesta va rămâne în arest preventiv. Judecătorii au
Deponenții Băncii de Economii își pot ridica banii la oficiile poștale. Ministerul Finanțelor vine cu precizări
Persoanele născute până în anul 1991 inclusiv, care nu au beneficiat de sumele indexate aferente primei etape sau etapei a doua în perioada precedentă, își pot ridica banii de la Banca de Economii, începând cu astăzi, 27 ianuarie. În acest sens, Ministerul Finanțelor
Recunoscut vinovat de spălare de bani. Un bărbat a fost condamnat la închisoare și confiscare de peste 1 milion lei
Au dobândit prin înșelăciune de la „Banca de Economii” un credit în mărime de 42 milioane 500 mii lei și nu l-au restituit. Este vorba de un administrator și fondator al unei companii, care au acționat în complicitate cu un grup de persoane.
A doua persoană vizată în dosarul fraudelor de la BEM și-a aflat sentința
A doua dintre cele șapte persoane deferite justiției în dosarul fraudelor de la Banca de Economii și-a aflat sentința. Acesta a fost recunoscut pe 30 iulie vinovat de complicitate la comiterea infracțiunilor de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie
VIDEO Un bărbat, anunțat în căutare în dosarul „Banca de Economii”, a fost extrădat și reținut la frontieră
Un bărbat, anunțat în căutare în dosarul ”Banca de Economii”, a fost extădat de Ucraina și preluat de CNA la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazache, la data de 4 aprilie. Bărbatul este învinuit de spălare de bani în proporții deosebit
Fostul președinte interimar al Băncii de Economii, condamnat la 10 ani de închisoare
Fostul președinte interimar al Băncii de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Acesta este învinuit de săvârșirea infracțiunii de delapidare a averii străine, în proporții deosebit de mari și în interesul
