Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cele patru persoane au vârste cuprinse între 40 și 60 de ani.

Urmare a informațiilor preliminare deținute despre această evaziune fiscală, oamenii legii au desfășurat percheziții în Chișinău și suburbii, precum și în raioanele Ștefan Vodă, Drochia și Orhei.

Au fost ridicate documente, purtători de informații și sume de circa 100.000 lei, peste 12.000 euro și peste 7.000 dolari.

Banii ar fi fost incluși în schema de evaziune fiscală.

Bunurile urmează să fie supuse examinării de către oamenii legii. Investigațiile pe acest caz continuă.

Articolul VIDEO Percheziții la companii de colectare a metalului uzat: Administratorii, cercetați penal apare prima dată în INFO1.

Patru pretinși administratori de companii au fost reținuți, în urma perchezițiilor efectuate în această dimineață. Aceștia sunt suspectați de implicarea într-o schemă de delapidare a Primăriei municipiului Chișinău de un teren care ar valora mai bine de 10 milioane de lei, informează Centrul Național Anticorupție.

Potrivit CNA, suprafața terenului ar fi de 8 hectare. Acesta este localizat pe strada Podgorenilor din cartierul Poșta Veche, sectorul Râșcani al Capitalei.

„În perioada anilor 2013-2014, un grup de persoane, care ar fi acționat în complicitate cu funcționari din cadrul Primăriei mun. Chișinău și OCT Cadastru, urmărind scopul dobândiri ilicite a bunurilor proprietate publică, au utilizat o hotărâre judecătorească falsă, pronunțată în anul 2013 de către Judecătoria Râșcani mun. Chișinău, prin care ar fi recunoscut valabilitatea unor contracte de vânzare-cumpărare presupus încheiate între Primăria mun. Chișinău cu o societate înregistrată într-o zonă off-shore, dar și cu alte companii moldovenești”, precizează CNA.

Totodată, instituția comunică că, în procesul de investigații s-a stabilit că în urma acestor contracte, s-a înregistrat fictiv dreptul de proprietate asupra terenurilor cu suprafața totală de 7,9 ha, transmise anterior în folosința unei societății pe acțiuni care ulterior  fost redenumită.

Astfel, în dimineața zilei marți, 5 martie, în urma perchezițiilor desfășurate sub conducerea Procuraturii mun. Chișinău, au fost ridicate obiecte și documente relevante cauzei penale, iar cele patru persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de complicitate la escrocherie în proporții deosebit de mari, urmează a fi plasate în izolatorul CNA.

Articolul VIDEO Percheziții în Capitală. Patru administratori de companii au fost reținuți apare prima dată în INFO1.