Doi dintre cei vizați sunt un bărbat și o femeie din conducerea firmei mixte, iar ceilalți doi – un bărbat și o femeie din conducerea unei companii care a cerut în instanță declararea insolvabilității firmei mixte.

Procurorii PCCOCS susțin că insolvabilitatea ar fi fost creată artificial, deși compania avea suficiente resurse financiare pentru a evita acumularea unei datorii de peste 12.000.000 de lei față de angajați în perioada 2022-2024 și pentru a le plăti salariile chiar și după apariția datoriei.

Cei doi din conducerea firmei care au cerut declararea insolvabilității ar fi încercat să preia activele firmei mixte, după ce aceasta a refuzat să le cedeze.

Procurorii au efectuat percheziții la sediile ambelor companii, la domiciliile și mașinile persoanelor implicate, pentru a aduna probe în legătură cu acuzațiile de abuz de serviciu și insolvabilitate fictivă.

Arhive 4 persoane cercetate - INFO1

Dosar de insolvabilitate fictivă: Patru persoane din conducerea unor companii moldovenești, sub lupa PCCOCS

4 persoane din conducerea a două companii moldovenești sunt cercetate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale într-un dosar legat de o firmă mixtă din Chișinău, al cărei fondator este o companie rusească sancționată la nivel internațional.