O schemă de escrocherie transnațională a fost destructurată de oamenii legii din Republica Moldova. Operațiunea a culminat cu percheziții la un call-centru din Chișinău și reținerea a două persoane-cheie implicate în activitatea infracțională. Prejudiciul ajunge la 300 de mii de euro.
Potrivit Poliției, schema de escrocherie a fost pusă în aplicare de un grup care activa pe teritoriul Republicii Moldova, dar viza în special cetățeni din România. Infractorii pretindeau că sunt manageri sau reprezentanți ai unor companii de creditare. Prin metode de manipulare, ei ar fi convins victimele să transfere bani în conturi controlate de ei. Aceștia ar fi promis obținerea unor credite avantajoase.
Odată ce persoanele înșelate furnizau acces la datele bancare, suspecții clonau cardurile victimelor. Banii erau transferați pe conturi de tip „wallet”, momentan neidentificate. În perioada ianuarie–mai 2025, prejudiciul total a depășit suma de 300.000 de euro.
Pe 5 mai, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, a fost efectuată o percheziție într-un call-centru din Chișinău, de unde gruparea își desfășura activitatea. Au fost ridicate zeci de telefoane, calculatoare, carduri de acces și alte probe relevante.
Printre reținuți se numără liderul grupării, un tânăr de 24 de ani, și administratorul operațiunii, un bărbat de 26 de ani. Acesta ar fi fost responsabil de primirea și gestionarea sumelor sustrase. Ambii au fost plasați în izolator pentru 72 de ore.
Conform legislației, persoanele culpabile de asemenea infracțiuni riscă între 8 și 15 ani de închisoare, amendă de până la 1.000.000 de lei.
