Oamenii legii au reținut alți doi suspecți bănuiți de escrocherie și spălare de bani, în urma unei anchete privind o rețea de platforme de tranzacționare false, create pentru a sustrage bani de la victime, în special din România. Activitatea infracțională a fost derulată de un grup organizat format din cetățeni ai mai multor state, începând cu anul 2022.
Ieri, 28 noiembrie, cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”, au fost efectuate percheziții în locațiile utilizate de grupul infracțional, incluzând două oficii recent identificate. Acestea erau adaptate pentru desfășurarea activităților ilicite, unde „brokerii” contactau victimele prin telefon sau chat, utilizând metode de manipulare pentru a le convinge să investească bani pe platforme false.
În timpul perchezițiilor, s-au descoperit 99 de persoane implicate în diverse „direcții” geografice, cum ar fi România, Italia, Turcia și țări francofone. Au fost ridicate 72 de telefoane mobile, 78 de blocuri de sistem, înscrisuri, contracte de muncă, copii de acte de identitate, carduri bancare, procesoare și suporturi de memorie, alături de sume de bani a căror proveniență este în curs de investigare.
Conform datelor preliminare, grupul infracțional ar fi obținut zilnic peste 120.000 de dolari din activitățile sale. Prejudiciul total estimat până acum depășește 20 de milioane de lei.
Operațiunea „Deep Fake” a fost inițiată în luna august, când autoritățile din Republica Moldova și România au efectuat 60 de percheziții în Chișinău, Ialoveni și Ocnița, inclusiv în patru call-center-uri. Investigațiile ulterioare au dus la descoperirea altor locații utilizate pentru escrocherii.
Două persoane, considerate organizatorii activităților infracționale, au fost reținute. Ancheta comună continuă pentru a identifica alte victime și pentru a determina valoarea exactă a prejudiciilor cauzate.
