Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale oferă detalii în cauza penală în care este vizată compania Fly one. Într-un comunicat, instituția anunță, fără a preciza numele companiei, că aceasta și-ar fi majorat capitalul social cu aproximativ 40 de milioane de lei, bani proveniți din surse ilegale. Potrivit informațiilor prezentate de procurori, schema ar fi fost pusă la cale de un grup criminal organizat, care ar fi folosit firme-fantomă și persoane interpuse pentru a evita plata taxelor și a prejudicia bugetul de stat. Am încercat să aflăm care ar fi fost traseul exact al banilor nedeclarați. Deocamdată, însă, nu am primit un răspuns din partea Procuraturii Generale. Între timp, compania Fly one a venit cu o reacție, în care afirmă că toate fondurile au fost declarate, iar obligațiile fiscale aferente au fost achitate integral.
Potrivit informațiilor din anchetă, din anul 2016 și până în prezent, membrii grupului infracțional au folosit o rețea complexă de firme paravan și persoane interpuse pentru a evita plata taxelor și impozitelor. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale mai precizează că doar pe parcursul anului 2016, prejudiciului adus bugetului de stat prin nedeclararea și neachitarea impozitelor este estimat la aproape cinci milioane de lei. Oamenii legii au stabilit că banii erau transferați între diverse entități și țări, iar scopul era să ascundă proveniența reală a lor. Procuratura a publicat și o interceptare din care se înțelege că una dintre țările prin care erau eludate toate procedeurile legale era Vietnam.
”- N-ați fost în Vietnam mai devreme?
-Am fost!
-Ați primit acolo ceva?
-Da!
-Prin februarie, că se rețin acum așa? Cât ați primit atunci?
-Vreo 2500 de dolari!”
PCCOCS mai precizează că o parte considerabilă din aceste fonduri ascunse, mai exact aproape 41 de milioane de lei, a fost introdusă în circuitul legal atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Ulterior, mijloacele financiare au fost utilizate pentru fondarea și majorarea capitalului social al companiei avia.
Fly one a venit cu o reacție la comunicatul procuraturii. Compania avia precizează că toate fondurile investite au fost raportate autorităților fiscale, iar obligațiile fiscale au fost achitate integral. Potrivit reprezentanților Fly one, controalele fiscale efectuate în ultimii ani nu ar fi identificat abateri care să confirme eschivarea de la plata impozitelor. Totodată, compania spune că persoanele care apar în interceptările făcute publice de Procuratură nu au nicio legătură cu fly one.
” Aceste acțiuni au loc în contextul disputei privind participațiile FLYONE și după ce acționarii companiei au declarat că nu intenționează să își cedeze cotele-părți. Din acest motiv, compania consideră că perchezițiile și acțiunile din ultimele zile nu pot fi analizate separat de evoluțiile din ultimele luni privind structura de proprietate a FLYONE.”, mai menționează compania avia.
Precizăm că joi, pe 1 octombrie, compania FlyOne a fost vizată de percheziții desfășurate de polițiști, procurori și angajați ai Serviciului Fiscal de Stat. Structurile care au descins nu au oferit detalii, iar președintele Consiliului de Administrare, Vladimir Cebotari, care a fost ministru al Justiției în timpul guvernării Partidului Democrat, a declarat că percheziții au avut loc în cel puțin zece locații asociate companiei și că acestea sunt ilegale. În ultima perioadă, reprezentanții conducerii companiei au acuzat autoritățile de tentative de a organiza un atac raider. Mai mult, compania FLYONE a inițiat procedura de atragere la răspundere a Republicii Moldova în cadrul unui tribunal internațional de arbitraj. Disputa a izbucnit după ce autoritățile ar fi dispus, de facto, schimbarea controlului asupra companiei. Între timp, fosta ministră a Finanțelor, Mariana Durleșteanu, îl acuză pe fostul premier Dorin Recean că ar fi responsabil de conflictul dintre FLYONE și Republica Moldova și că, prin acțiunile sale, ar fi urmărit facilitarea accesului companiei aeriene Polaris Aviation Group pe piața din Moldova. Atât fostul premier, cât și compania au respins acuzațiile.
