Șase persoane au fost diferite justiției pentru cauzarea unui prejudiciu în sumă de 11 milioane de lei. Indivizii sunt învinuiți de spălarea banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari.
În rezultatul efectuării urmăririi penale, s-a stabilit că, un administrator și fondator al unei companii, a dobândit prin înșelăciune de la Banca de Econmii un credit în mărime de 42 500 000 lei. Banii nu au fost restituiți. Suspecții ar fi acționat în complicitate cu un grup de persoane.
Ulterior, persoanele vizate au mai dobândit în perioada lunii decembrie 2011, de la aceeași bancă, mijloace bănești în sumă de 4 400 000 lei, care au fost transferați în adresa mai multor companii.
Doar unul din cei șase învinuiți a recunoscut vina, iar cauzele penale au fost trimise pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Dacă vor fi găsiți culpabili de comiterea acestor infracțiuni, ei riscă închisoare de până la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, amendă de la 92 500 la 167 500 lei sau cu închisoare de la 2 la 6 ani și închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de 650 000 la 800 000 lei sau cu lichidarea persoanei juridice.
Totodată, în scopul garantării executării pedepsei amenzii, recuperării prejudiciului și eventualei confiscări speciale a fost aplicat sechestru asupra bunurilor în limita sumei de 1 144 000 lei, deținute cu drept de proprietate de către unul dintre învinuiți.
