Un grup criminal organizat ar fi efectuat tranzacții suspecte și ar fi asigurat întroducerea în țară a zeci de mii de euro. Ofițerii CNA și SIS au efectuat 9 percheziții într-o cauză penală de spălare de bani, săvârșită în proporții deosebit de mari.
Potrivit CNA, cinci persoane domiciliate în regiunea de nord a țării ar fi intenționat să pună în circut mijloace financiare cu o proveniență suspectă. În acest scop, aceștia ar fi utilizat sisteme interbancare de transferuri rapide și astfel au asigurat introducerea banilor iliciți pe teritoriul Republicii Moldova în mai multe tranșe.
Oamenii legii anunță că, în perioada august-decembrie 2023, au fost identificate și racolate peste 90 de persoane fizice care, contra unui comision bănesc, au oferit datele personale bancare pentru transferul și deghizarea originii mijloacelor bănești oferite de grupul criminal organizat. Aceștea au efectuat extrageri în sumă de 197 861 de euro și 19 822 de dolari.
În urma efectuării acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate mai multe dispozitive electronice de stocarea informației, inclusiv mijloace financiare în diferită valută.
