O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 17 milioane de lei a fost deconspirată de oamenii legii. Două persoane au fost reținute. Este vorba despre administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate.
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, schema ar fi fost pusă în aplicare în anul 2025. În aceasta ar fi fost implicate mai multe companii din Chișinău. Firmele activau în domeniul importului și comercializării produselor electronice.
Acestea ar fi ascuns o parte din plățile salariale și nu ar fi achitat taxele aferente.
În perioada 2–3 septembrie, oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în țară. Acțiunile au avut loc la oficii, domicilii și în automobilele persoanelor vizate.
Au fost ridicate documente contabile, bani și tehnică de calcul. Oamenii legii au ridicat și mai multe înscrisuri și alte materiale relevante pentru anchetă.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
