Noi percheziții au avut loc astăzi în cadrul unei cauze penale pornită privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali – săvârșită în proporții mari, dar și pentru spălarea de bani săvîrșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, anunță Inspectoratul General al Poliției.
„Membrii organizațiilor teritoriale ale unor partide politice din Republica Moldova sunt remunerați lunar cu sume de bani care nu sunt reflectate în evidența contabilă oficială a acestor formațiuni politice. Acești bani, fiind achitați pentru activități desfășurate în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale, inclusiv participarea la mitinguri, flash-moburi și acțiuni de protest”, precizează IGP.
Potrivit sursei, reprezentanților partidelor afiliate lui Ilan Șor le-au fost transferate sume de bani prin intermediul bancomatelor din diverse localități ale țării, pentru a sprijini activitățile partidelor, coruperea electorală în alegerile care urmează și boicotarea referendumului.
Totodată, oamenii legii au documentat mai multe persoane care efectuau operațiuni Cash-In pe conturile activiștilor partidului „Șansă”.
persoanelor respective le-au fost create conturi bancare la banca comercială „Promsvyazbank” din Federația Rusă, iar prin aplicația „PSB”, le-au fost transferate ruble rusești.
Sumele variau între 10 000 și 155 000 ruble, echivalent a 1 800 – 27 900 lei moldovenești.
În rezultatul perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri de ciornă, cardurile bancare pe care au fost transferați banii, telefoane mobile și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală.
