Procuratura Anticorupție vine cu noi detalii cu privire la cauza penală ,,INTERPOL”. Investigațiile desfășurate timp de 11 luni au scos la iveală o schemă de corupție prin care au fost blocate Notificările Roșii Interpol în privința unor fugari străini din diferite țări.
Investigațiile desfășurate timp de 11 luni, în colaborare cu procurori și ofițeri din Franța, Statele Unite și Marea Britanie, au scos la iveală că un grup criminal organizat a reușit să manipuleze sistemul Interpol prin corupție, falsificarea documentelor și trafic de influență. Cel puțin 28 de fugari internaționali din țări precum China, Franța, Australia și Rusia au folosit această schemă în perioada august 2022 și iunie 2024.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, au fost identificate peste 140 persoane din diferite țări care posibil au fost verificate ilegal în bazele de date Interpol.
În Republica Moldova, gruparea a implicat două instituții de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Este vorba despre Direcția Cooperare Polițienească Internațională care a expediat date false către Interpol, susținând că fugarii aveau un statut legal. De asemenea, Inspectoratul General pentru Migrație care a emis documente false care atestau că persoanele vizate solicitau azil în Republica Moldova, deși acestea nu au intrat niciodată pe teritoriul țării.
Ca urmare a investigațiilor, în februarie 2025, Interpol a intervenit pentru deblocarea Notificărilor Roșii, inclusiv în cazul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc.
Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a avut chiar și întâlniri oficiale în Abu Dhabi pentru consolidarea cooperării cu Emiratele.
Documentele bancare analizate au arătat că în băncile din Emiratele Arabe Unite au fost identificate transferuri suspecte de peste 7 milioane de euro, iar în România, soțiile unor membri ai grupării au efectuat tranzacții suspecte. La moment, soția unui membru al grupului criminal și soția și fiul major al unui alt membru al grupului criminal au statut de bănuit.
Astăzi, Veronica Dragalin a semnat ordonanțele de învinuire pentru fostul șef al Direcției Cooperare Polițienească Internațională și fostul șef al Inspectoratului General pentru Migrație.
Anterior, au fost puse sub acuzare și alte persoane, un avocat implicat în schemă și fostul președinte al Comisiei pentru Control a Fișierelor din cadrul Interpol.
În următoarele 48 de ore, acuzațiile vor fi aduse oficial la cunoștința învinuiților, iar în următoarele săptămâni, urmărirea penală în acest dosar ar putea fi finalizată.
