Oamenii legii au destructurat o schemă infracțională privind obținerea de venituri ilicite prin activități de contrabandă cu țigări. Schema presupune și instalarea unor fabrici clandestine de producere a acestora pe teritoriul Italiei, Franței, Belgiei, Germaniei și Olanda. În schemă au fost implicați mai mulți moldoveni. Organizatorul rețelei, un bărbat de 39 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta ar fi responsabil de recrutarea și aducerea lucrătorilor din Ucraina și Moldova, de toate aspectele administrative și logistice. Tot el coordona activitățile legate de achiziția, transportul și instalarea utilajelor specializate pentru producerea țigaretelor.
Unul dintre cetățenii moldoveni avea un rol-cheie în rețea. Era responsabil de recrutarea și furnizarea de forță de muncă, în special lucrători cazaci, greci, bulgari și ucraineni. Aceștia erau transportați și folosiți în fabricile clandestine din Europa.
Potrivit poliției, veniturile obținute din activitățile infracționale erau introduse în circuitul financiar legal al Moldovei prin spălare de bani. Aceștia erau investiți în achiziții de bunuri mobile, imobile și în diverse afaceri cu aparență de legalitate. Scopul suspecților era de a deghiza și denatura informațiile referitoare la natura, originea, circulația, localizarea și proprietatea asupra mijloacelor financiare. Suma totală a mijloacelor bănești introduse în economia Moldovei, prin această schemă, se ridică la proporții deosebit de mari.
Astfel, oamenii legii au efectuat peste 40 de percheziții la mai mulți figuranți vizați în cauza penală. Există bănuieli că aceștia ar fi implicați în activitatea infracțională. Perchezițiile au vizat domiciliile suspecților, dar și sediile unor agenți economici din Chișinău. Prin intermediul agenților s-ar fi desfășurat operațiunile de spălare a banilor și transport ilegal de tutun și țigarete.
Oamenii legii au ridicat automobile de lux, peste 25 000 de euro, mii de dolari. Totodată, pachete de țigarete susceptibile a fi contrafăcute. Au mai ridicat tehnică de calcul, telefoane mobile, carduri bancare.
De asemenea, au fost depistate și arme de foc deținute ilegal.
Cercetările cu privire la acest caz continuă.
