Oamenii legii au deconspirat o schemă de investiții fictive în criptomonede, după ce un bărbat din Hîncești s-a plâns la poliție că a fost înșelat de escroci și a pierdut 2 milioane de lei.
Schema a fost implementată în perioada aprilie-august 2023. Victima a fost atrasă de un anunț al membrilor grupului infracțional pe rețelele de socializare, care promiteau venituri fabuloase, în cazul în care persoanele și-ar investi banii pe platformele de criptovalută Binance și altele.
Bărbatul a completat un formular, a discutat cu unul din cei doi bănuiți investigați, care i-a și arătat cum funcționează platforma de investiții și care ar fi veniturile, apoi de la distanță i-a creat în telefonul victimei un cont pe platforma de investiții. Convins de promisiunile acestuia, bărbatul și-a vândut mai multe proprietăți, inclusiv o mașină și o casă. Astfel, o parte din bani a dat-o direct în numerar, iar altă parte, prin transferuri bancare, pe diferite conturi bancare ale cunoscuților bănuitului, pentru sume simbolice de remunerare, care nu știau de schema infracțională.
Ulterior, banii erau extrași de pe conturile bancare ale acelor persoane, pentru ca mai apoi să fie investiți în afaceri ori pentru diferite cumpărături.
Totuși, așa cum bărbatul nu și-a primit venitul promis din cei aproximativ 2.000.000 lei investiți, în primăvara lui 2024, acesta a sesizat autoritățile.
Prin urmare, oamenii legii au pornit un dosar penal pentru cercetarea a doi bănuiți din Chișinău, cu vârste de 30 și 32 de ani.
În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate mai multe obiecte relevante cauzei penale, inclusiv cartele și extrase bancare, precum și un Mercedes fabricat în 2022 care ar fi fost cumpărat din banii rezultați din activitate infracțională.
