Oligarhul fugar Ilan Șor a intrat în afaceri cu Guvernul Rusiei. În perioada campaniei electorale pentru prezidențiale și a referendumului de aderare a Moldovei la UE din 20 octombrie 2024, Ilan Șor a creat cinci companii la Moscova, se arată într-o investigație făcută de Rise.md.
Companiile sunt specializate în servicii financiare, credite și împrumuturi. Într-una dintre ele, Șor a intrat în parteneriat cu o corporație de stat controlată de guvernul rus, iar în cealaltă, un holding, a colaborat cu o bancă rusească de stat. Șor a folosit această bancă pentru a finanța campania de cumpărare a voturilor cetățenilor moldoveni, alocând 15 milioane de dolari.
Cu aproximativ două săptămâni înainte de alegerile prezidențiale și de referendumul privind aderarea Moldovei la UE, procurorii Anticorupție și Poliția au desfășurat percheziții la locuințele mai multor persoane care sunt afiliate cu Ilan Șor, politicianul și oligarhul moldovean implicat în dosarul „Frauda bancară”.
Potrivit oamenilor legii, „persoanele afiliate organizației criminale conduse de Ilan Șor au fost instruite să recruteze persoane dispuse să voteze în schimbul unor sume de bani, urmând să fie informate, cu o zi înainte de scrutin, prin grupurile din aplicația Telegram, cu privire la candidatul pe care să-l susțină și la opțiunea „Nu” pentru referendum”.
Campania pentru alegerile prezidențiale, oficial începută în septembrie, a fost marcată de un flux de 15 milioane de dolari transferați din Rusia în Republica Moldova. Autoritățile afirmă că aceste fonduri au fost direcționate către liderii locali, susținătorii și activiștii grupului Șor printr-o aplicație mobilă a unei bănci rusești.
„Un număr de 130 de lideri teritoriali, care coordonează activitatea grupului, colectează listele cu datele de identificare ale persoanelor recrutate (activiști și simpatizanți), pe care le trimit ulterior în Federația Rusă pentru deschiderea conturilor bancare la banca Promsvyazbank. Aceștia primesc lunar 45.000 de lei”, au explicat autoritățile, scrie sursa citată.
Conform investigațiilor, un vot pentru candidatul susținut de Ilan Șor și pentru a spune „Nu” la referendum poate ajunge să valoreze până la 100 de euro.
„Noi nu vedem transferuri directe de la Șor către cetățeni, ci de la o bancă către aceștia… Oamenii nu știu exact de unde provin banii”, a spus șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.
Este vorba despre PromsvyazBank (PSB), o instituție financiară de stat din Rusia, sancționată la nivel internațional după invazia Rusiei în Ucraina. PSB operează și în teritoriile anexate ilegal de Rusia, precum Crimeea și autoproclamata Republică Populară Donețk.
Cardurile PSB în Găgăuzia
Guvernatoarea Găgăuziei, Evghenia Guțul, a declarat în aprilie curent că autoritățile locale, susținute de oligarhul Ilan Șor, au semnat un acord cu PSB (Promsvyazbank) în sectorul financiar și de credit.
La rândul ei, PSB explică pe pagina oficială că banca deschide conturi pentru pensionari și angajați din sectorul public din Găgăuzia.
„Acest lucru le va permite să primească plăți suplimentare la beneficii prin sistemul de plată MIR, precum și transferuri de la cei dragi prin banca mobilă și online PSB. Toți pensionarii și angajații bugetari vor primi 2.000 de lei în cont în fiecare lună”, susține PSB.
PSB afirmă că gestionarea banilor și transferul acestora pe cardul propriu în Republica Moldova se va putea face prin banca mobilă sau internet banking-ul PSB. Deschiderea și întreținerea cardului sunt gratuite, iar plățile se fac în ruble, fără comision. Conversia pentru transferuri către carduri Visa și MasterCard din întreaga lume, precum și către Sberbank deținută de așa-zisele autorități de la Tiraspol, Agroprombank și Eximbank se va face la cursul băncii destinatarului în moneda de deschidere a contului”.
În luna iunie, Evghenia Guțul, susținea că peste 20 mii de oameni au deschis conturi la banca rusească, iar banii au ajuns pe cardurile oamenilor.
Firmele lui Șor din Rusia. Agentul A7
Jurnaliștii de la Rise.md scriu că PSB, instituția financiară prin intermediul căreia au fost transferați cele 15 milioane de dolari către simpatizanții lui Șor din Moldova, a înființat o companie la Moscova împreună cu Ilan Șor.
S-a întâmplat pe 2 septembrie, adică în aceeași lună în care au fost transferate cele 15 milioane de dolari.
Firma se numește А7 și este specializată în prestarea serviciilor financiare, împrumuturi și alte tipuri de credite. Compania, cu sediul în centrul de afaceri «Белые Сады» ce se află într-o zonă prestigioasă la 30 de minute de Kremlin și tot atât față de Aeroportul Internațional Sheremetyevo.
Documentele consultate de reporteri îl indică pe Ilan Șor drept beneficiar al firmei A7. El deține 51% din companie, iar restul de 49% îi revine băncii PromsvyazBank. Firma a fost înființată cu un capital social de aproximativ 110.000 de dolari.
Tot luna trecută Ilan Șor și banca rusească au înființat alte două companii-fiice cu nume asemănătoare. Prima se numește A71, iar cealaltă A7-Agent SRL. Cele două societăți au aceeași adresă cu compania-mamă A7, iar directorul este Ilan Șor.
Șor și Putin
Timefinance OOO este a patra companie înființată de Ilan Șor la Moscova în luna septembrie a acestui an. Societatea este localizată într-un zgârie-nori din districtul financiar Moscow City, situat la aproximativ 5 km de Piața Roșie.
Tot în Moscow City, jurnaliștii au identificat cea de-a cincea companie a lui Șor. Este vorba despre Exim International și are ca activități principale „cercetarea de piață și sondaje de opinie”. Ilan Șor controlează 75% din firmă, în timp ce restul de 25% este deținut de corporația de stat VEB.RF, sancționată la nivel internațional și deconectată de la sistemul de plăți interbancare SWIFT.
VEB.RF, cunoscută anterior sub numele de Vnesheconombank, a avut prin subsidiara VEB Kapital un pachet semnificativ la Banca de Economii a Moldovei (BEM), implicată în celebrul „Furt al miliardului”.
Președintele Consiliului de Administrație al VEB.RF este chiar președintele Rusiei, Vladimir Putin.
Exim International este administrată de Alexandru Pleshakov, un bancher rus cu experiență în companii financiare rusești și grupuri bancare internaționale care au activat la Moscova înainte de invazia rusă. Pe LinkedIn, Pleshakov susține că are „competențe pentru a conduce echipe în diverse produse financiare și tranzacții de mare anvergură”.
Ilan Șor nu a răspuns apelurilor pentru comentarii. Totuși, pe pagina sa de Telegram, a distribuit schema Poliției referitoare la transferul celor 15 milioane de dolari din luna trecută, ridiculizând autoritățile.
„Schema voastră e ridicolă… Calculați ca niște copii. E jenant: noi operăm la un nivel mult mai mare, iar aici toate cifrele sunt subestimate”, a declarat Șor.
Procurorii Anticorupție au indicat că beneficiarii acestor fonduri din Rusia sunt unii candidați la alegerile prezidențiale.
„Este prematur să tragem concluzii privind excluderea unor candidați din cursă, dar analizăm toate aspectele. Când va fi necesar, legea ne obligă să informăm Comisia Electorală Centrală”, a declarat Veronica Drăgălin, șefa Procuraturii Anticorupție.
Ilan Șor a fost sancționat internațional pentru acțiuni de destabilizare a țării și implicarea sa în „Frauda bancară”. Anul trecut, Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat la 15 ani de închisoare în acest dosar, care se află acum în examinare la Curtea Supremă de Justiție.
