Identitatea mexicană a oligarhului Vladimir Plahotniuc este falsă. Informația a fost confirmată de purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Mexicului. Despre asta scrie Rise Moldova. Între timp, autoritățile franceze au primit undă verde pentru a confisca o vilă deținută de Vladimir Plahotniuc.
Decizia a fost emisă pe 19 martie de cea mai înaltă instanță de apel din Franța.
O hotărâre anterioară, emisă anul trecut, a constatat că Plahotniuc a cumpărat vila în 2018 pentru aproximativ 3,4 milioane de dolari și a transferat-o unei companii offshore cipriote, Sigmateli Limited,s e arată într-un articol publicat de occrp.org.
„Scopul transferului imobilului din Sciez către Sigmateli Limited a fost evitarea confiscării, întrucât Vladimir Plahotniuc este adevăratul proprietar și utilizator al vilei”, se arată în decizia din 2024.
Sigmateli a contestat decizia, susținând că, din 2020, nu mai are nicio legătură cu Plahotniuc, ca urmare a schimbării conducerii.
Totuși, Curtea de Casație a Franței a respins acest argument și a dispus confiscarea proprietății. Decizia a fost obținută de site-ul de investigații elvețian Gotham City și transmisă către OCCRP.
Potrivit procurorilor anticorupție din Republica Moldova, Plahotniuc mai deține cel puțin două proprietăți în Franța, inclusiv un chalet tradițional alpin în localitatea Combloux. Construcția se află pe un teren de 8,5 hectare și oferă o priveliște panoramică asupra muntelui Mont Blanc. Chalet-ul dispune de șase dormitoare, bibliotecă, sală de sport, saună, cramă și un garaj pentru opt automobile.
Deși oficial proprietățile sunt înregistrate pe numele unor companii, anchetatorii moldoveni au stabilit că acestea aparțin familiei Plahotniuc. Perchezițiile efectuate împreună cu autoritățile locale au scos la iveală obiecte personale, inclusiv fotografii de familie.
Și în Elveția autoritățile colaborează cu cele din Moldova.
În august 2024, Curtea Federală din Elveția a respins apelul unei companii deținută de soția lui Plahotniuc, care cerea deblocarea unei locuințe de pe malul elvețian al lacului Geneva, estimată la circa 32 de milioane de dolari. Imobilul fusese achiziționat în 2012 cu fonduri despre care autoritățile elvețiene susțin că provin din delapidare. Casa a fost pusă sub sechestru în august 2024.
CITEȘTE ȘI: Vladimir Plahotniuc deține și cetățenia Mexicului. Informația a fost publicată pe site-ul Interpol
