O grupare specializată în escrocherii financiare a fost destructurată. Timp de cinci luni, oamenii legii au documentat activitatea frauduloasă a suspecților, care acționau sub pretextul formării unei burse de valori. Principalul suspect este un tânăr de 20 de ani.
Potrivit oamenilor legii, în decursul anului 2024, membrii grupării au reușit să convingă mai multe persoane să le transfere sume importante de bani. În schimb le-au promis că vor deveni investitori în cadrul unei burse fictive. Victimele au pierdut în unele cazuri peste 500.000 de lei fiecare.
Din investigații a reieșit că tranșele procesate de pe cardurile bancare implicate în schemă depășesc, în unele cazuri, un milion de lei per tranzacție.
Au fost efectuate percheziții în Chișinău, Călărași, Căușeni și Orhei. Oamenii legii au ridicat telefoane mobile, laptopuri și peste 20 de carduri bancare utilizate pentru comiterea escrocheriilor.
Șapte persoane, cu vârste între 19 și 53 de ani, sunt cercetate penal. Principalul suspect este un tânăr de 20 de ani. Acesta a fost plasat în arest pentru 30 de zile.
Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă între 4 și 8 ani de închisoare, conform legislației penale în vigoare.
