Administratorul unei companii în construcții din Chișinău a fost trimis pe banca acuzaților. Acesta a prejudiciat statul cu peste 25 milioane lei, în perioada 2017-2022, anunță procurorii PCCOCS.
Inițial inculpatul a fost investigat de procurori și Serviciul Fiscal de Stat începând cu anul 2021, fiindu-i incriminată infracțiunea de evaziune fiscală, insolvabilitate intenționată a unei companii de construcții al cărei director era, începând din 2012, precum și păstrarea pistolului cu permis expirat.
Mai mult, arma aera păstrată la o altă adresă decât cea autorizată, „în dulapul de haine, la care avea acces și copilul și soția”, precizează PCCOCS.
Directorul companiei de construcții este acuzat de gestionare frauduloasă a activității întreprinderii.
„Acesta a indicat în declarațiile fiscale privind TVA date denaturate pentru 2017-2020, precum și a redus venitul ce urma să fie impozitat pentru anii 2017-2021. Prin această metodă, directorul a evitat să plătească statului impozite și TVA de peste 18.000.000 lei, din suma totală a acțiunii civile de 25.000.000 lei, formulate de către Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, acesta a acordat împrumuturi cu caracter vădit fictiv altor companii, în sume de zeci și sute de mii de lei, ceea ce a dus la insolvabilitatea intenționată a propriei companii (ca să nu-și onoreze datoriile față de stat)”, explică PCCOCS.
Asupra bunurilor bărbatului – teren pentru construcții, apartament, o încăpere ce urma să fie dată-n exploatare, pe cotele-părți de 10% din aproape 90 de bunuri viitoare dintr-o casă de locuit din Chișinău – au fost aplicate sechestre.
Judecătorii urmează să examineze cauza. Dacă va fi recunoscut vinovat, bărbatul riscă o amendă de până la 350.000 lei sau închisoare până la 5 ani. De asemenea, învinuitul ar putea fi lipsit și de dreptul de exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. Totodată, procurorii au trimis în judecată și compania gestionată fraudulos de acesta, care acum este pasibilă de amendă de până la 800.000 lei.
