Numărul țărilor considerate netransparente din punct de vedere financiar va fi redus. Guvernul a aprobat scoaterea a nouă țări de pe listă. E vorba de Barbados, Emiratele Arabe Unite, Gibraltar, Insulele Cayman, Iordania, Jamaica, Filipine, Seychelles și Senegal. Potrivit autorităților, acest lucru va face ca orice tranzacții financiare cu companii, acționari și antreprenori din aceste țări să fie transparente și legale.
”Precizez că acest proiect este elaborat de Ministerul Justiției împreună cu Serviciul de prevenire și combaterea spălării banilor, în baza unei metodologii în vigoare, pentru aplicarea mecanismului legii 215, cunoscută ca legea deoffshorizării, scopul căreia este de a exclude aceste companii, ce vine din zone OFF-SHOR, ce nu asigură transparența necesară la capitolul fondatori, asociați, acționari, administratori și beneficiari efectivi ai persoanelor juridice. ”, a declarat ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.
Lista include în continuare 66 de state, predominant state insulare, țări din Africa, America de Sud și Asia. În listă apare și Federația Rusă – singurul stat de pe continentul european.
