Un cetățean al Rusiei, acuzat că a înșelat trei cetățeni germani cu peste 2,8 milioane de lei printr-o schemă frauduloasă cu criptomonede, a fost trimis în judecată în Republica Moldova. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a anunțat că inculpatul, un bărbat de 37 de ani, a convins victimele să investească sume mari de bani, sub promisiunea unor câștiguri spectaculoase. Inculpatul, după ce a comis escrocheria, a folosit banii furați pentru a cumpăra un apartament și un automobil în Chișinău.
Bărbatul și-a cunoscut prima victimă în Germania, la sfârșitul anului 2017, când se afla în căutarea unui loc de muncă. Germanul, dorind să-l ajute, l-a primit în locuința sa timp de două luni. Ulterior, escrocul a câștigat încrederea victimei și a convins-o să investească 45.000 de euro în criptomonede. El ar fi pretins că îi creează un cont pe o platformă de tranzacționare, pe care îl gestiona personal, însă în realitate contul era fals.
Înșelăciunea s-a extins după ce prima victimă a împărtășit „succesul” său altor doi prieteni, care au investit 69.000 și 30.000 de euro. Unul dintre aceștia chiar a contractat un împrumut bancar pentru a putea „participa” la presupusa afacere. În tot acest timp, inculpatul le trimitea capturi de ecran și videoclipuri false, pentru a le confirma „profiturile”.
Pentru a-și păstra credibilitatea, bărbatul le-a promis investitorilor că le va aduce personal câștigurile în Germania, în septembrie 2018. Cu toate acestea, la data stabilită, nu a mai ajuns la aeroport și nu a mai răspuns la telefon, moment în care victimele și-au dat seama că au fost înșelate și l-au denunțat autorităților moldovenești.
Deși s-a refugiat în Rusia pentru a scăpa de răspundere, procurorii PCCOCS au reușit să îl trimită în judecată printr-o comisie rogatorie. Totodată, pentru a preveni ascunderea banilor obținuți ilegal, anchetatorii au pus sechestru pe un apartament cumpărat de inculpat în Chișinău pe numele soacrei sale și pe un automobil înregistrat pe numele soției.
Pentru acuzațiile de escrocherie și spălare de bani, bărbatul riscă până la 15 ani de închisoare. În prezent, Judecătoria Chișinău urmează să se pronunțe asupra cazului, iar inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o sentință definitivă.
