Cei 12 învinuiți în cadrul operațiunii „deepfake” au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS. Încheierea a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.
Cei 12 sunt bănuiți că ar fi înșelat peste 55 de persoane din România, pe care le-au convins inițial să investească bani în acțiuni și monede virtuale, iar ulterior le-au sustras banii investiți, dar și cei de pe conturile lor bancare, prin intermediul unei aplicații instalate pe calculatoarele sau telefoanele victimelor.
Valoarea totală a escrocheriilor și spălărilor de bani în care este implicat, de trei ani, grupul criminal organizat transfrontalier se ridică la 1,2 milioane de euro.
Oamenii legii au efectuat cel puțin 60 de percheziții efectuate în Moldova, România și Ucraina, sub egida agențiilor europene Eurojust și Europol. În cadrul perchezițiilor efectuate în Chișinău, Ialoveni și Ocnița au fost ridicate peste 35 de mii de dolari și zeci de mii de lei, peste o sută de calcultatoare, cartele bancare și zece automobile folosite la comiterea escrocheriei investigate.
Tot în acest dosar au fost efectuate nouă percheziții la Kiev, unde autoritățile ucrainene au ridicat calculatoare, telefoane, peste 58 de mii de dolari și 70 de mii de hrive. În România, schema infracțională este investigată în cadrul a 120 de dosare penale, în baza a 150 de plângeri depuse de persoane înșelate, iar prejudiciul se ridică la 15 milioane de lei românești.
