Oamenii legii din Moldova și România au destructurat o rețea internațională de crimă organizată, în cadrul operațiunii „Crypto Wave”. În centrul anchetei – o schemă sofisticată de fraudă informatică și spălare de bani, cu ramificații în mai multe țări europene.
Rețeaua a reușit să fraudeze peste 30 de victime, inclusiv companii din România. Infractorii au provocat un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de euro.
Operațiunea a fost coordonată sub egida agenției europene Eurojust, cu implicarea DIICOT Galați și a procurorilor din mai multe state UE. Doar la Chișinău, au fost desfășurate peste 12 percheziții la 6 suspecți. Aceștia ar fi transformat banii furați în criptovalute.
Potrivit oamenilor legii, suspecții racolau persoane din afara grupării, pe care le convingeau să-și deschidă conturi bancare și să le ofere acces la acestea. Ulterior, conturile erau folosite pentru a primi sume obținute fraudulos prin atacuri de tip phishing, „man in the middle” sau site-uri de cumpărături false. Banii erau apoi spălați prin firme-paravan din Spania, Italia și Germania, cu ajutorul unor documente false.
Membri ai rețelei erau activi și în România, Cehia, Țările de Jos, Marea Britanie și alte țări europene.
