Membrii unui grup infracțional organizat au fost condamnați într-un dosar de escrocherie și spălare de bani. Potrivit anchetei, membrii grupului au înșelat o persoană cu suma de 245 de mii de lei. Aceștia au folosit o firmă creată special pentru comiterea infracțiunilor.
Anchetatorii au stabilit că grupul a creat o companie fictivă și a publicat un anunț fals de vânzare a semințelor de floarea-soarelui, la un preț mai mic decât cel de pe piață. Victima a fost convinsă să transfere banii, însă marfa nu a fost livrată.
Ulterior, pentru a ascunde proveniența banilor, membrii grupului au transferat suma în mai multe tranșe pe conturile altor persoane și au folosit contracte false pentru a da un aspect legal tranzacțiilor.
Doi inculpați au fost condamnați la câte 11 ani de închisoare și amenzi de câte 850 de mii de lei. O inculpată a primit 10 ani de închisoare și o amendă de 800 de mii de lei, jumătate din pedeapsă fiind suspendată. Un bărbat a fost condamnat la 8 ani de închisoare și o amendă de 750 de mii de lei. O altă femeie a primit 7 ani și jumătate de închisoare și o amendă de 725 de mii de lei. Alți doi au fost condamnați la câte 5 ani de închisoare cu suspendare și amenzi între 250 și 300 de mii de lei. Firma implicată în schemă a fost lichidată.
Totodată, procurorii au constatat că organizatorul grupului se ascunde într-o localitate din stânga Nistrului. Acesta este vizat și în alte dosare penale, iar acțiunile de căutare continuă.
