Peste 20 de milioane de lei au fost ridicați de la persoanele afiliate lui Șor, care reveneau în Moldova după ce au participat la congresul partidului de opoziție desfășurat la Moscova. Anunțul a fost făcut de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei conferințe de presă.
Cu precizări în acest sens a venit Victor Furtună, procurorul șef interimar al PCCOCS.
„Ieri, 22 aprilie, organul de urmărire penală al Serviciului Vamal s-a autosesizat precum că o grupare criminală, niște persoane acționând în intersul unei grupră criminale, urmărind scopul introducerii în Republica Moldova a mijloacelor financiare ce depășesc 16 mii de unități convenționale, prin diferiți cărăuși, astfel încât persoane individuale să aibă asupra sa sume ce nu depășesc 10 mii de euro și să nu cadă sub incidența declarării acestor mijloace. Pe fapt a fost inițiată o cauză penală pentru contrabandă în intersul unui grup criminal organizat, săvârșit de două sau mai multe persoane”, a comunicat Victor Furtună.
Oficialul a precizat că, în noaptea spre 23 aprilie, au fost efectuate circa 150 perchezii, în cadrul cărora au fost ridicate mijloace bănești – 62 ooo de ruble rusești, 3. 070 euro, 1. 111. 340 dolari – și 128 de telefoane mobile. Acțiunile au avut loc atât la aeroport -135 de percheziții fiind efectuate pe teritoriul aerogării, cât și pe teritoriul țării.
„Actualmente, persoane reținute nu sunt”, a precizat Victor Furtună.
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a menționat că, urmărind modul de organizare care s-a realizat de unii participanți în vederea asigurării procesului de introducere prin contarbandă a mijloacelor bănești, oamenii legii au constatatcă de fapt, această sumă depășește suma de 16 mii de unități convenționale, care este încadrată juridic.
„Vorbim de sume considerabile în dolari, euro, astfel încât la cursul valutar la ziua de astăzi această sumă constituie 20 milioane 40 mii 759 lei”, a precizat Cernăuțeanu.
Șeful IGP a mai spus că persoanele care asigurau procesul de transportare a banilor beneficiau de o recompensă care varia între 200 și 500 de euro pentru serviciul prestat. O parte dintre persoanele care au reușit să intre cu banii în țară, deja transmiseră colectorului care asigura procesul sub diferite forme, fie în anumite încăperi din aeroport, fie în mijloacele de transport în drum spre casă.
Potrivit procurorului șef interimar al PCCOCS, banii au fost transportați prin curieri.
În mare parte, toți cetățenii care au avut rolul de cărăuși, utilizați în interesul grupului criminal, sunt cetățeni ai Republicii Moldova din categoria de vârstă mai înaintată, a afirmat șeful IGP.
Viorel Cernăuțeanu a precizat că 27 de percheziți au fost efectuate în dimineața zilei de marți, 23 aprilie, la domiciliile persoanelor vizate în aceste investigații. Șeful IGP a apreciat faptul că o bună parte dintre acestea au conlucrat cu organele de urmărire penală.
„Persoanele care au avut rolul de cărăuși în acest proces au comunicat și au conlucrat cu persoanele instituțiilor de drept. Amintesc că amendamentele legislației în vigoare care au avut loc începând cu luna ianuarie, conform cărora persoanele care conlucrează cu urmărirea penală pot beneficia de anumite aspecte cu alt statut decât cel de bănuit și învinuit în cadrul mersului urmăririi penale. De aceea și alte persoane care sunt de bună credință și au intenții pozitive, sunt îndemnate să conlucreze cu organul de urmărire penală”, s-a adresat Cernăuțeanu.
Totodată, șeful IGP a menționat că perchezițiile au avut loc în cadrul urmăririi penale și că este prematur să i se atrubuie fiecărei persoane vizate un statut procesual.
„Urmează de comun cu procurorii și colegii să finalizăm toate acțiunile procesuale, după care se va stabili. Este un termen de 5 zile, unde se ia o decizie în privința fiecărei persoane”, a punctat Cernăuțeanu.
