O rețea de cazinouri online care ar fi generat venituri ilegale de peste 25 de milioane de lei a fost destructurată de oamenii legii. În cadrul operațiunii, ofițerii au efectuat opt percheziții în municipiul Chișinău, cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”.
În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, contracte, tehnică de calcul, suporturi de informație și automobile de lux. Oamenii legii susțin că acestea provin din activități infracționale.
Trei bărbați au fost reținuți, fiind bănuiți de organizarea și desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc online, dar și de spălare de bani. Doi dintre ei sunt cetățeni străini, în vârstă de 37 și 43 de ani.
Potrivit poliției, cei trei făceau parte dintr-un grup criminal organizat. Ei își desfășurau activitatea prin intermediul unui oficiu clandestin din Chișinău. Sub acoperirea unei firme IT, suspecții ar fi creat și administrat un centru operativ pentru coordonarea unei rețele de cazinouri online.
În cadrul schemei ilegale, aceștia ar fi utilizat date de identitate obținute fraudulos. Ei ar fi deschis conturi și portofele electronice, prin intermediul cărora efectuau tranzacții financiare neautorizate.
Oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.
