Poliția oferă detalii despre reținerea lui Gabriel Călin. Ar fi gestionat peste 150.000 de dolari proveniți din Federația Rusă. El a fost reținut pentru 72 de ore. Este vizat într-un dosar complex de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a partidelor.
În timpul documentării a fost constatată o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate. O parte dintre aceste fonduri ar fi fost direcționate către activități politice și campanii de publicitate menite să influențeze opinia publică.
”Investigațiile au scos la iveală că bărbatul a apelat la intermediari și companii aeriene pentru a identifica rute cu multiple escale. Astfel încât în bazele de date oficiale să nu figureze destinația sa finală – Federația Rusǎ”., precizează Poliția.
Polițiștii au efectuat 24 de percheziții. Au ridicat mijloace financiare în sumă de 36 000 USD și 5750 EUR, dispozitive electronice și documente ce confirmă legătura suspectului cu tranzacții din Federația Rusă.
Toate probele ridicate au fost transmise către expertiză. Ofițerii continuă investigațiile.
