Ofițerii INI, mascații de la „Fulger” și procurorii PCCOCS au reținut trei cetățeni ai Ucrainei. Aceștia sunt bănuiți că ar fi obținut ilegal sume considerabile de bani prin scheme de escrocherie. Potrivit investigațiilor, începând cu 2022, bănuiții au publicat anunțuri fictive pe platforme online. Prin intermediul acestora ofereau spre vânzare mașini de teren, drone, generatoare și alte bunuri. Printre victime se numără atât civili, cât și militari ucraineni activi pe front, care transferau bani pentru procurarea acestor bunuri, destinate apărării Ucrainei.
După transferarea banilor, bunurile nu erau livrate. Iar victimele erau contactate de membrii grupului criminal, care se autodeclarau susținători ai invaziei ruse în Ucraina. Sumele încasate erau redistribuite pe conturi bancare gestionate de alți complici, apoi ridicate în numerar de la bancomate din Republica Moldova. Sau erau folosite pentru achitarea unor servicii.
Pentru documentarea infracțiunii a fost creată o echipă comună de investigații între autoritățile de drept din Chișinău și Kiev. În cadrul acțiunilor, au fost efectuate 15 percheziții în Bălți și Ungheni și 19 în Ucraina. În Moldova, polițiștii au ridicat mai multe bunuri procurate din banii obținuți prin escrocherie, inclusiv un automobil de lux.
Persoanele reținute au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile.
Cei trei bănuiți, doi bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 30 și 49 de ani, sunt refugiați în Republica Moldova.
