Procuratura Anticorupție a desfășurat percheziții la câteva persoane cu funcții publice din Republica Moldova, care ar face parte dintr-un grup criminal organizat. Conform Veronicăi Drăgălin, persoanele implicate în schemă sunt de diferite naționalități și încercau să permită persoanelor care fac obiectul Notificărilor Roșii al Interpol să obțină azil sau statut de refugiat în Republica Moldova și în alte țări, prin blocarea și ștergerea Notificărilor Roșii a acestora. Ca recompensă, aceștia ar fi primit sume de câteva milioane de dolari SUA.
,,În această dimineață Procuratura Anticorupție a efectuat multiple percheziții în cadrul unei anchete comunce între Republica Moldova și Republica Franceză, cu asistența Biroului Național de Investigații FBI al Statelor Unite ale Americii și investighează o presupusă schemă de corupție, prin care persoane publice din RM și din alte țări primesc mită pentru a interfera cu publicarea de către Interpol a notificărilor roșii pentru infractori din diferite țări anunțați în căutare internațională. Procuratura Anticorupție a pornit un dosar penal pe 2 aprilie 2024 pe baza informațiilor primite”, a declarat Veronica Drăgălin.
Directorul adjunct de investigații al Serviciului Secret al SUA, Brian Lambert a declarat că în cardul unei investigații, Serviciul Secret al SUA a descoperit Notificări Roșii Interpol care se aflau în posesia criminalilor.
,,Am notificat Interpol, ducând la descoperirea acestei rețele de oficiali corupți. Serviciul Secret al SUA lucrează îndeaproape cu partenerii noștri internaționali de aplicare a legii pentru a împărtăși informații pentru a ne asigura că, împreună, putem trage infractorii la răspundere pentru acțiunile lor”, a declarat Brian Lambert.
Veronica Drăgălin a adăugat că la 11 aprilie 2024, Republica Moldova și Republica Franceză au încheiat un acord de Echipă Comună de Investigație la sediul Eurojust la Haga, Olanda.
Procuratura Anticorupție a solicitat și asistența FBI în calitate de specialiști în prelucrarea dispozitivelor digitale care urmau să fie ridicate în cadrul perchezițiilor autorizate.
Drăgălin a anunțat că există destule proble acumulate pentru a demonstra existența aceste scheme.
,,Potrivit probelor acumulate până în prezent în cadrul anchetei comune, există o bănuială rezonabilă că un grup de persoane de diferite naționalități au implementat o presupusă schemă de corupție pentru a permite persoanelor care fac obiectul Notificărilor Roșii Interpol să obțină azil sau statut de refugiat în Republica Moldova și în alte țări, cu scopul de a bloca și șterge Notificările Roșii a acestora, prin plata de mită către funcționari publici, inclusiv în Republica Moldova. Presupusele sume plătite de beneficiarii acestei scheme se ridică la câteva milioane de dolari SUA”, a spus Veronica Drăgălin.
Interpol a alertat autoritățile de drept din Franța, țara gazdă a Interpol, despre această schemă și cooperează cu ancheta comună.
De asemenea, Drăgălin a anunțat că există probe suplimentare au stabilit o bănuială rezonabilă că, într-o schemă de corupție suprapusă, o organizație criminală internațională cu legături cu persoane din Rusia, Ucraina, Belarus și alte țări, suspectate de comiterea unor infracțiuni cibernetice care au cauzat daune de milioane de dolari, au plătit mită intermediarilor și persoanelor publice din Republica Moldova pentru a informa infractorii căutați cu privire la statutul Notificărilor Roșii in schimbul plăților. Serviciul Secret al Statelor Unite, FBI și Agenția Națională a Criminalității din Marea Britanie au furnizat informații relevante Procuraturii Anticorupție în cadrul acestei investigații.
La 4 iunie 2024, în temeiul unor mandate de percheziție autorizate de un judecător de instrucție din Republica Moldova, procurori și ofițeri din cadrul Procuraturii Anticorupție au efectuat 33 percheziții la 12 persoane, cu asistența procurorilor și ofițerilor francezi și FBI în calitate de specialiști în prelucrarea dispozitivelor digitale ridicate în cadrul perchezițiilor autorizate.
În urma perchezițiilor, procurori și ofițeri anticorupție au ridicat dispozitive digitale, inclusiv telefoane mobile, laptopuri și calculatoare, alte obiecte și documente, care urmează să fie examinate din punct de vedere al relevanței și concludenții pentru cauza penală. Perchezițiile au avut loc azi dimineața cu susținerea deplină din partea instituțiilor publice vizate și sunt în desfășurare.
Până la moment, 4 persoane au fost reținute pentru o perioadă de până la 72 de ore.
