12 persoane au fost reținute de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale, în urma unei operațiuni de amploare care a vizat destructurarea unei rețele infracționale. Gruparea era specializată în fraude informatice, spălare de bani și escrocherii, iar prejudiciul cauzat depășește 9 milioane de lei.
Miercuri, în cadrul a 35 de percheziții desfășurate la două call-centre din Chișinău, dar și la domiciliile și automobilele suspecților, au fost ridicate probe importante, mijloace financiare în diferite valute și patru automobile de lux – două Mercedes-uri clasa S, un Mercedes G și un Land Rover Range Rover, fabricate între 2023-2024.
Potrivit anchetatorilor, rețeaua era formată din persoane cu vârste între 20 și 50 de ani, care operau sub pretextul prestării unor servicii, inclusiv comercializarea de autocamioane, automobile de epocă și ambarcațiuni maritime. Suspecții înșelau potențialii cumpărători, iar după ce intrau în posesia banilor, nu mai răspundeau apelurilor victimelor.
Pentru a ascunde proveniența banilor, gruparea transfera fondurile pe conturi în zone off-shore, le convertea în crypto-monedă și le stoca pe portofele electronice. Ulterior, prin contracte fictive de împrumut, banii ajungeau în conturile membrilor rețelei.
CNA și PCCOCS au documentat până acum peste 9 milioane de lei obținuți ilegal de grupare.
